Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!AML Compliance Officer
Beskrivning
Text copied to clipboard!
Vi söker en AML Compliance Officer som kommer att spela en avgörande roll i att säkerställa att vår organisation följer alla tillämpliga lagar och regler för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Denna position kräver en noggrann och analytisk person som kan övervaka och granska transaktioner, identifiera potentiella risker och utveckla strategier för att minimera dessa risker. Du kommer att arbeta nära med olika avdelningar för att implementera och upprätthålla effektiva AML-program och utbilda personalen i bästa praxis. En framgångsrik kandidat kommer att ha en stark förståelse för finansiella regler och en förmåga att kommunicera komplexa regler och processer på ett tydligt och koncist sätt. Du kommer också att ansvara för att rapportera misstänkta aktiviteter till relevanta myndigheter och säkerställa att alla rapporteringskrav uppfylls. Om du har en passion för att skydda organisationer från finansiella brott och en stark känsla för etik och integritet, är detta rätt möjlighet för dig.
Ansvar
Text copied to clipboard!- Övervaka och granska finansiella transaktioner för att identifiera misstänkta aktiviteter.
- Utveckla och implementera AML-policyer och procedurer.
- Utbilda personalen i AML-regler och bästa praxis.
- Samarbeta med olika avdelningar för att säkerställa efterlevnad.
- Rapportera misstänkta aktiviteter till relevanta myndigheter.
- Genomföra regelbundna riskbedömningar och uppdatera AML-program.
- Hålla sig uppdaterad om förändringar i lagstiftning och regler.
- Förbereda och presentera rapporter för ledningen.
Krav
Text copied to clipboard!- Kandidatexamen i juridik, ekonomi eller relaterat område.
- Minst 3 års erfarenhet av AML eller compliance.
- Stark förståelse för finansiella regler och lagar.
- Utmärkta analytiska och problemlösningsförmågor.
- Förmåga att kommunicera komplexa regler tydligt.
- Erfarenhet av att utveckla och implementera policyer.
- Hög integritet och etisk standard.
- Flytande i svenska och engelska.
Potentiella intervjufrågor
Text copied to clipboard!- Kan du beskriva din erfarenhet av att hantera AML-efterlevnad?
- Hur skulle du hantera en situation där du upptäcker en misstänkt transaktion?
- Vilka strategier använder du för att hålla dig uppdaterad om förändringar i AML-regler?
- Hur säkerställer du att personalen är medveten om och följer AML-policyer?
- Kan du ge ett exempel på en utmaning du stött på inom AML och hur du löste den?
