Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Vodja finančnih kaznivih dejanj
Opis
Text copied to clipboard!
Iščemo izkušenega in analitično usmerjenega Vodjo finančnih kaznivih dejanj, ki bo odgovoren za preiskovanje, odkrivanje in preprečevanje finančnih prevar ter drugih kaznivih dejanj, povezanih s financami. Ta vloga zahteva poglobljeno razumevanje finančnih predpisov, zakonodaje in metod preiskovanja finančnih kaznivih dejanj. Kandidat bo sodeloval s pravnimi in regulativnimi organi ter notranjimi ekipami za skladnost in varnost, da bi zagotovil učinkovito odkrivanje in preprečevanje finančnih nepravilnosti.
Glavne naloge vključujejo analizo finančnih transakcij, identifikacijo sumljivih dejavnosti, razvoj strategij za preprečevanje finančnih kaznivih dejanj ter sodelovanje pri pravnih postopkih. Kandidat mora imeti izkušnje s forenzično analizo podatkov, revizijo in ocenjevanjem tveganj. Prav tako bo odgovoren za usposabljanje zaposlenih o prepoznavanju in poročanju o sumljivih dejavnostih.
Idealni kandidat ima močne analitične sposobnosti, poznavanje zakonodaje o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter izkušnje s preiskovanjem finančnih kaznivih dejanj. Prav tako mora biti sposoben učinkovitega sodelovanja z različnimi deležniki, vključno z vladnimi organi, pravnimi svetovalci in notranjimi ekipami podjetja.
Če imate izkušnje na področju finančnih preiskav, močno poznavanje zakonodaje in predpisov ter sposobnost analitičnega razmišljanja, vas vabimo, da se pridružite naši ekipi in prispevate k varnosti in integriteti finančnega sistema.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Preiskovanje finančnih kaznivih dejanj in sumljivih transakcij.
- Sodelovanje z regulativnimi organi in pravnimi svetovalci.
- Razvoj in izvajanje strategij za preprečevanje finančnih prevar.
- Analiza finančnih podatkov in identifikacija tveganj.
- Usposabljanje zaposlenih o prepoznavanju finančnih nepravilnosti.
- Priprava poročil in dokumentacije za pravne postopke.
- Spremljanje sprememb v zakonodaji in predpisih.
- Sodelovanje pri notranjih revizijah in ocenjevanju tveganj.
Zahteve
Text copied to clipboard!- Diploma iz financ, prava, računovodstva ali sorodnega področja.
- Izkušnje s preiskovanjem finančnih kaznivih dejanj.
- Poznavanje zakonodaje o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
- Močne analitične in raziskovalne sposobnosti.
- Izkušnje s forenzično analizo podatkov.
- Odlične komunikacijske in organizacijske sposobnosti.
- Sposobnost sodelovanja z različnimi deležniki.
- Poznavanje orodij za analizo finančnih podatkov.
Možna vprašanja na razgovoru
Text copied to clipboard!- Kakšne izkušnje imate s preiskovanjem finančnih kaznivih dejanj?
- Kako bi identificirali sumljive finančne transakcije?
- Katere metode uporabljate za analizo finančnih podatkov?
- Kako bi sodelovali z regulativnimi organi pri preiskavi?
- Kako bi usposobili zaposlene za prepoznavanje finančnih prevar?
- Kako spremljate spremembe v zakonodaji in predpisih?
- Ali imate izkušnje s forenzično analizo podatkov?
- Kako bi ravnali v primeru odkritja velike finančne prevare?
