Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Pooblaščenec za preprečevanje pranja denarja
Opis
Text copied to clipboard!
Iščemo pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja, ki bo odgovoren za razvoj in izvajanje strategij za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma v naši organizaciji. Kandidat bo tesno sodeloval z različnimi oddelki, da zagotovi skladnost z zakonodajo in predpisi, ter bo deloval kot ključna kontaktna točka za regulatorne organe. Vaša vloga bo vključevala analizo transakcij, prepoznavanje sumljivih dejavnosti in pripravo poročil za višje vodstvo. Prav tako boste odgovorni za izobraževanje zaposlenih o politikah in postopkih preprečevanja pranja denarja ter za redno posodabljanje teh politik glede na spremembe v zakonodaji. Idealni kandidat bo imel močno razumevanje finančnih sistemov, odlične analitične sposobnosti in sposobnost učinkovitega komuniciranja kompleksnih informacij. Če ste proaktivni, natančni in imate izkušnje na področju skladnosti, vas vabimo, da se pridružite naši ekipi.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Razvoj in izvajanje politik za preprečevanje pranja denarja.
- Spremljanje in analiza transakcij za prepoznavanje sumljivih dejavnosti.
- Priprava in posredovanje poročil regulatornim organom.
- Izobraževanje zaposlenih o politikah in postopkih preprečevanja pranja denarja.
- Sodelovanje z različnimi oddelki za zagotavljanje skladnosti.
- Redno posodabljanje politik glede na spremembe v zakonodaji.
- Delovanje kot kontaktna točka za regulatorne organe.
- Svetovanje vodstvu o tveganjih in skladnosti.
Zahteve
Text copied to clipboard!- Diploma iz ekonomije, prava ali sorodnega področja.
- Izkušnje na področju skladnosti ali preprečevanja pranja denarja.
- Močne analitične in komunikacijske sposobnosti.
- Poznavanje zakonodaje in predpisov o preprečevanju pranja denarja.
- Sposobnost dela pod pritiskom in upravljanja več nalog hkrati.
- Pozornost do podrobnosti in natančnost.
- Proaktivnost in sposobnost samostojnega dela.
- Izkušnje z uporabo programske opreme za analizo podatkov.
Možna vprašanja na razgovoru
Text copied to clipboard!- Kako bi pristopili k razvoju politike za preprečevanje pranja denarja?
- Katere korake bi sprejeli, če bi zaznali sumljivo transakcijo?
- Kako bi zagotovili, da so vsi zaposleni seznanjeni s politikami preprečevanja pranja denarja?
- Kakšne izkušnje imate z regulatornimi organi?
- Kako bi obvladovali več nalog hkrati v stresnem okolju?
