Text copied to clipboard!
Názov
Text copied to clipboard!Manažér finančných zločinov
Opis
Text copied to clipboard!
Hľadáme skúseného a detailne orientovaného Manažéra finančných zločinov, ktorý bude zodpovedný za dohľad nad prevenciou, detekciou a vyšetrovaním finančných podvodov a nezrovnalostí. Táto pozícia si vyžaduje silné analytické schopnosti, znalosť finančných regulácií a skúsenosti s riadením tímu odborníkov na finančné zločiny. Manažér finančných zločinov bude úzko spolupracovať s internými a externými partnermi, vrátane regulačných orgánov, právnych tímov a orgánov činných v trestnom konaní, aby zabezpečil dodržiavanie zákonov a ochranu finančných aktív spoločnosti.
Hlavnou úlohou tejto pozície je identifikovať potenciálne riziká finančných podvodov, implementovať preventívne opatrenia a zabezpečiť efektívne vyšetrovanie podozrivých aktivít. Kandidát by mal mať skúsenosti s analýzou finančných transakcií, používaním forenzných nástrojov a vypracovávaním správ o zisteniach. Okrem toho bude zodpovedný za školenie zamestnancov v oblasti prevencie finančných zločinov a za vývoj stratégií na minimalizáciu rizík.
Úspešný kandidát by mal mať vynikajúce komunikačné schopnosti, schopnosť pracovať pod tlakom a schopnosť efektívne riešiť problémy. Táto pozícia ponúka príležitosť pracovať v dynamickom prostredí a prispievať k ochrane finančných systémov pred podvodnými aktivitami. Ak máte skúsenosti v oblasti finančných zločinov a chcete sa podieľať na ochrane integrity finančných operácií, radi vás privítame v našom tíme.
Zodpovednosti
Text copied to clipboard!- Dohľad nad prevenciou a vyšetrovaním finančných podvodov.
- Analýza finančných transakcií na identifikáciu podozrivých aktivít.
- Spolupráca s regulačnými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní.
- Vypracovanie správ a odporúčaní na minimalizáciu rizík.
- Školenie zamestnancov v oblasti prevencie finančných zločinov.
- Implementácia a zlepšovanie interných kontrolných mechanizmov.
- Monitorovanie legislatívnych zmien a ich implementácia do firemných procesov.
- Vedenie tímu odborníkov na finančné zločiny.
Požiadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdelanie v oblasti financií, ekonómie alebo práva.
- Minimálne 5 rokov skúseností v oblasti finančných zločinov alebo forenzného auditu.
- Znalosť finančných regulácií a zákonov týkajúcich sa podvodov.
- Skúsenosti s analýzou finančných transakcií a forenznými nástrojmi.
- Schopnosť pracovať pod tlakom a riešiť komplexné problémy.
- Vynikajúce komunikačné a prezentačné schopnosti.
- Schopnosť viesť tím a koordinovať vyšetrovania.
- Certifikácia v oblasti forenzného účtovníctva alebo compliance výhodou.
Potenciálne otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Aké skúsenosti máte s vyšetrovaním finančných podvodov?
- Ako by ste postupovali pri identifikácii podozrivej finančnej transakcie?
- Aké nástroje a technológie používate na analýzu finančných údajov?
- Ako by ste školili zamestnancov v oblasti prevencie finančných zločinov?
- Ako zvládate prácu pod tlakom a riešenie komplexných prípadov?
- Mali ste niekedy skúsenosť so spoluprácou s regulačnými orgánmi?
- Ako by ste zlepšili existujúce kontrolné mechanizmy v spoločnosti?
- Aké legislatívne zmeny v oblasti finančných zločinov považujete za najvýznamnejšie?
