Text copied to clipboard!
Názov
Text copied to clipboard!Analytik finančnej kriminality
Opis
Text copied to clipboard!
Hľadáme skúseného a motivovaného Analytika finančnej kriminality, ktorý sa pripojí k nášmu tímu. V tejto úlohe budete zodpovední za identifikáciu a analýzu podozrivých finančných transakcií a činností, ktoré môžu naznačovať pranie špinavých peňazí, podvody alebo iné formy finančnej kriminality. Budete úzko spolupracovať s rôznymi oddeleniami a externými partnermi, aby ste zabezpečili dodržiavanie zákonov a predpisov týkajúcich sa finančnej kriminality. Vaša práca bude zahŕňať analýzu veľkých objemov dát, identifikáciu vzorcov a trendov, ktoré môžu naznačovať nezákonné činnosti, a prípravu podrobných správ a odporúčaní pre manažment. Ideálny kandidát by mal mať silné analytické schopnosti, skúsenosti s prácou s finančnými dátami a znalosť príslušných zákonov a predpisov. Ak máte vášeň pre boj proti finančnej kriminalite a chcete prispieť k ochrane našej spoločnosti pred finančnými hrozbami, radi by sme vás spoznali.
Zodpovednosti
Text copied to clipboard!- Identifikácia a analýza podozrivých finančných transakcií.
- Spolupráca s internými a externými partnermi.
- Príprava podrobných správ a odporúčaní.
- Monitorovanie a analýza trendov vo finančnej kriminalite.
- Zabezpečenie dodržiavania zákonov a predpisov.
- Účasť na školeniach a seminároch o finančnej kriminalite.
- Podpora pri vývoji a implementácii politík a postupov.
- Poskytovanie odborných konzultácií a poradenstva.
Požiadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdelanie v oblasti financií, ekonómie alebo podobnej oblasti.
- Skúsenosti s analýzou finančných dát.
- Znalosť zákonov a predpisov týkajúcich sa finančnej kriminality.
- Silné analytické a kritické myslenie.
- Schopnosť pracovať s veľkými objemami dát.
- Výborné komunikačné a prezentačné schopnosti.
- Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme.
- Pozornosť k detailom a schopnosť riešiť problémy.
Potenciálne otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Aké skúsenosti máte s analýzou finančných dát?
- Ako by ste identifikovali podozrivú finančnú transakciu?
- Aké nástroje používate na analýzu dát?
- Ako by ste riešili situáciu, keď zistíte nezákonnú činnosť?
- Aké sú vaše skúsenosti s prácou v tíme?
- Ako by ste zabezpečili dodržiavanie predpisov vo vašej práci?
- Aké sú vaše silné stránky v oblasti analýzy finančnej kriminality?
- Ako by ste prispeli k zlepšeniu našich procesov?
