Text copied to clipboard!
Názov
Text copied to clipboard!AML Compliance Officer
Opis
Text copied to clipboard!
Hľadáme AML Compliance Officer, ktorý bude zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania všetkých predpisov a zákonov týkajúcich sa prania špinavých peňazí. Táto pozícia je kľúčová pre ochranu našej organizácie pred finančnými zločinmi a zabezpečenie, že naše operácie sú v súlade s medzinárodnými a miestnymi predpismi. Úspešný kandidát bude mať hlboké znalosti o AML reguláciách a bude schopný efektívne komunikovať s rôznymi oddeleniami v rámci organizácie. Medzi hlavné úlohy patrí monitorovanie transakcií, identifikácia a analýza podozrivých aktivít, príprava správ pre manažment a regulačné orgány, a poskytovanie školení zamestnancom. Kandidát by mal byť detailne orientovaný, schopný pracovať pod tlakom a mať silné analytické schopnosti. Táto pozícia ponúka príležitosť pracovať v dynamickom prostredí a prispieť k ochrane integrity našej organizácie.
Zodpovednosti
Text copied to clipboard!- Monitorovanie a analýza finančných transakcií.
- Identifikácia a hlásenie podozrivých aktivít.
- Zabezpečenie súladu s AML reguláciami.
- Príprava a prezentácia správ pre manažment.
- Poskytovanie školení zamestnancom o AML postupoch.
- Spolupráca s regulačnými orgánmi.
- Aktualizácia interných politík a postupov.
- Podpora pri interných a externých auditoch.
Požiadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdelanie v oblasti financií alebo práva.
- Skúsenosti s AML alebo v oblasti compliance.
- Silné analytické schopnosti.
- Schopnosť pracovať pod tlakom.
- Výborné komunikačné schopnosti.
- Detailná orientácia.
- Znalosť medzinárodných a miestnych AML regulácií.
- Schopnosť pracovať v tíme.
Potenciálne otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Aké sú vaše skúsenosti s AML reguláciami?
- Ako by ste identifikovali podozrivú aktivitu?
- Ako by ste riešili konflikt medzi oddeleniami ohľadom compliance?
- Aké nástroje používate na monitorovanie transakcií?
- Ako by ste zlepšili existujúce AML procesy?