Text copied to clipboard!
Názov
Text copied to clipboard!Úradník pre hlásenie prania špinavých peňazí
Opis
Text copied to clipboard!
Hľadáme úradníka pre hlásenie prania špinavých peňazí, ktorý sa pripojí k nášmu tímu a pomôže nám zabezpečiť dodržiavanie zákonov a predpisov týkajúcich sa prania špinavých peňazí. Táto pozícia je kľúčová pre ochranu našej organizácie pred finančnými zločinmi a zabezpečenie, že všetky transakcie sú v súlade s právnymi normami. Úradník pre hlásenie prania špinavých peňazí bude zodpovedný za identifikáciu a analýzu podozrivých transakcií, prípravu správ pre regulačné orgány a spoluprácu s internými a externými partnermi na riešení prípadov prania špinavých peňazí. Ideálny kandidát by mal mať silné analytické schopnosti, pozornosť k detailom a schopnosť pracovať pod tlakom. Skúsenosti v oblasti finančného sektora alebo v oblasti dodržiavania predpisov sú výhodou. Táto pozícia ponúka príležitosť pracovať v dynamickom prostredí a prispieť k ochrane integrity finančného systému.
Zodpovednosti
Text copied to clipboard!- Monitorovanie finančných transakcií na identifikáciu podozrivých aktivít.
- Príprava a podávanie správ o prania špinavých peňazí regulačným orgánom.
- Spolupráca s internými tímami na riešení prípadov prania špinavých peňazí.
- Udržiavanie aktuálnych znalostí o zákonoch a predpisoch týkajúcich sa prania špinavých peňazí.
- Vykonávanie interných auditov a kontrol na zabezpečenie súladu s predpismi.
- Poskytovanie školení a poradenstva zamestnancom o prevencii prania špinavých peňazí.
- Vypracovanie a implementácia politík a postupov na prevenciu prania špinavých peňazí.
- Spolupráca s externými partnermi a regulačnými orgánmi.
Požiadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdelanie v oblasti financií, práva alebo súvisiacej oblasti.
- Skúsenosti v oblasti dodržiavania predpisov alebo finančného sektora.
- Silné analytické schopnosti a pozornosť k detailom.
- Schopnosť pracovať pod tlakom a riešiť komplexné problémy.
- Výborné komunikačné a prezentačné schopnosti.
- Znalosť zákonov a predpisov týkajúcich sa prania špinavých peňazí.
- Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme.
- Znalosť anglického jazyka je výhodou.
Potenciálne otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Aké sú vaše skúsenosti s monitorovaním finančných transakcií?
- Ako by ste postupovali pri identifikácii podozrivej transakcie?
- Aké nástroje alebo softvér používate na analýzu finančných údajov?
- Ako by ste riešili situáciu, keď zistíte porušenie predpisov?
- Aké sú vaše skúsenosti s prípravou správ pre regulačné orgány?
- Ako by ste zabezpečili, že vaša organizácia dodržiava všetky predpisy?
- Aké sú vaše skúsenosti s poskytovaním školení o prania špinavých peňazí?
- Ako by ste spolupracovali s externými partnermi na riešení prípadov prania špinavých peňazí?
