Text copied to clipboard!
Название
Text copied to clipboard!Специалист по соблюдению требований ПОД/ФТ
Описание
Text copied to clipboard!
Мы ищем специалиста по соблюдению требований ПОД/ФТ, который будет отвечать за разработку и внедрение программ по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма в нашей организации. Ваша основная задача будет заключаться в обеспечении соответствия всех операций компании законодательным и нормативным требованиям в области ПОД/ФТ. Вы будете работать в тесном сотрудничестве с различными отделами, чтобы гарантировать, что все сотрудники осведомлены о своих обязанностях в рамках программы ПОД/ФТ. Вы также будете проводить внутренние аудиты и проверки, чтобы выявлять и устранять потенциальные риски. Ваша роль будет включать в себя разработку и проведение тренингов для сотрудников, а также подготовку отчетов для руководства и регулирующих органов. Мы ожидаем, что вы будете в курсе последних изменений в законодательстве и лучших практик в области ПОД/ФТ, чтобы наша компания всегда оставалась на шаг впереди.
Обязанности
Text copied to clipboard!- Разработка и внедрение программ ПОД/ФТ.
- Проведение внутренних аудитов и проверок.
- Обучение сотрудников требованиям ПОД/ФТ.
- Подготовка отчетов для руководства и регулирующих органов.
- Мониторинг изменений в законодательстве и нормативных актах.
- Сотрудничество с другими отделами для минимизации рисков.
- Анализ и оценка рисков, связанных с ПОД/ФТ.
- Обеспечение соблюдения всех нормативных требований.
Требования
Text copied to clipboard!- Высшее образование в области финансов, права или смежных дисциплин.
- Опыт работы в области ПОД/ФТ не менее 3 лет.
- Знание международных стандартов и практик ПОД/ФТ.
- Отличные аналитические и коммуникативные навыки.
- Способность работать в команде и самостоятельно.
- Внимание к деталям и способность работать с большими объемами информации.
- Знание английского языка на уровне не ниже Intermediate.
- Сертификаты в области ПОД/ФТ будут преимуществом.
Возможные вопросы на интервью
Text copied to clipboard!- Какой у вас опыт работы в области ПОД/ФТ?
- Как вы следите за изменениями в законодательстве ПОД/ФТ?
- Как вы подходите к обучению сотрудников требованиям ПОД/ФТ?
- Можете ли вы привести пример успешного проекта по ПОД/ФТ, в котором вы участвовали?
- Как вы справляетесь с конфликтами между отделами по вопросам ПОД/ФТ?