Text copied to clipboard!
Название
Text copied to clipboard!Менеджер по финансовым преступлениям
Описание
Text copied to clipboard!
Мы ищем Менеджера по финансовым преступлениям, который будет отвечать за разработку и внедрение стратегий по предотвращению финансовых преступлений в нашей организации. Ваша роль будет включать в себя анализ и оценку рисков, связанных с финансовыми преступлениями, а также разработку и реализацию мер по их минимизации. Вы будете работать в тесном сотрудничестве с другими отделами, чтобы обеспечить соблюдение всех нормативных требований и стандартов. Основные обязанности включают в себя мониторинг транзакций, проведение внутренних расследований и подготовку отчетов для руководства. Идеальный кандидат должен обладать глубокими знаниями в области финансового законодательства и иметь опыт работы в аналогичной должности. Мы ожидаем, что вы будете проактивно подходить к решению проблем и предлагать инновационные решения для повышения безопасности финансовых операций. Если вы обладаете аналитическим мышлением, внимательны к деталям и готовы взять на себя ответственность за защиту финансовых интересов нашей компании, мы будем рады видеть вас в нашей команде.
Обязанности
Text copied to clipboard!- Разработка и внедрение стратегий по предотвращению финансовых преступлений.
- Анализ и оценка рисков, связанных с финансовыми преступлениями.
- Мониторинг финансовых транзакций и выявление подозрительных операций.
- Проведение внутренних расследований по фактам финансовых нарушений.
- Подготовка отчетов и рекомендаций для руководства.
- Обеспечение соблюдения нормативных требований и стандартов.
- Сотрудничество с другими отделами для повышения безопасности.
- Обучение сотрудников методам предотвращения финансовых преступлений.
Требования
Text copied to clipboard!- Высшее образование в области финансов или права.
- Опыт работы в области финансовых преступлений не менее 3 лет.
- Знание законодательства в области финансов и комплаенса.
- Аналитическое мышление и внимание к деталям.
- Способность работать в команде и самостоятельно.
- Отличные коммуникативные навыки.
- Умение работать с большими объемами данных.
- Готовность к обучению и развитию.
Возможные вопросы на интервью
Text copied to clipboard!- Какой у вас опыт работы в области финансовых преступлений?
- Как вы подходите к анализу рисков?
- Как вы справляетесь с конфликтными ситуациями?
- Какие методы вы используете для мониторинга транзакций?
- Как вы обучаете сотрудников методам предотвращения финансовых преступлений?
