Text copied to clipboard!
Название
Text copied to clipboard!Аналитик по финансовым преступлениям
Описание
Text copied to clipboard!
Мы ищем аналитика по финансовым преступлениям, который будет отвечать за выявление, анализ и предотвращение финансовых преступлений, таких как отмывание денег, мошенничество и финансирование терроризма. В этой роли вы будете работать с большими объемами данных, используя аналитические инструменты и методы для выявления подозрительных транзакций и схем. Вы будете сотрудничать с различными отделами, включая юридический, комплаенс и риск-менеджмент, а также взаимодействовать с регулирующими органами и правоохранительными структурами.
Основные обязанности включают мониторинг финансовых транзакций, анализ данных для выявления аномалий, разработку стратегий по предотвращению финансовых преступлений и подготовку отчетов для руководства и регулирующих органов. Вы также будете участвовать в разработке и внедрении политик и процедур, направленных на минимизацию рисков, связанных с финансовыми преступлениями.
Для успешного выполнения обязанностей вам потребуется глубокое понимание финансовых процессов, знание нормативных требований и способность работать с аналитическими инструментами. Важно уметь выявлять закономерности в данных, анализировать сложные схемы мошенничества и предлагать эффективные решения для их предотвращения. Кроме того, вам потребуется отличное внимание к деталям, аналитическое мышление и способность работать в условиях высокой нагрузки.
Эта роль требует высокой степени ответственности, так как ошибки в анализе могут привести к серьезным финансовым и юридическим последствиям. Поэтому мы ищем кандидата с опытом работы в сфере финансовой аналитики, комплаенса или внутреннего аудита, который обладает сильными аналитическими навыками и вниманием к деталям.
Если вы обладаете необходимыми навыками и хотите внести вклад в борьбу с финансовыми преступлениями, мы будем рады видеть вас в нашей команде.
Обязанности
Text copied to clipboard!- Анализ финансовых транзакций для выявления подозрительных операций.
- Разработка стратегий по предотвращению финансовых преступлений.
- Подготовка отчетов и рекомендаций для руководства и регулирующих органов.
- Сотрудничество с правоохранительными органами и внутренними отделами компании.
- Использование аналитических инструментов для выявления мошеннических схем.
- Разработка и внедрение политик и процедур по борьбе с финансовыми преступлениями.
- Обучение сотрудников методам выявления и предотвращения мошенничества.
- Мониторинг изменений в законодательстве и нормативных требованиях.
Требования
Text copied to clipboard!- Высшее образование в области финансов, экономики или права.
- Опыт работы в сфере финансовой аналитики, комплаенса или внутреннего аудита.
- Знание нормативных требований в области борьбы с финансовыми преступлениями.
- Опыт работы с аналитическими инструментами и большими объемами данных.
- Аналитическое мышление и внимание к деталям.
- Способность работать в условиях высокой нагрузки и сжатых сроков.
- Отличные коммуникативные и презентационные навыки.
- Знание английского языка будет преимуществом.
Возможные вопросы на интервью
Text copied to clipboard!- Какой у вас опыт работы в сфере финансовой аналитики?
- Какие методы вы используете для выявления подозрительных транзакций?
- Как вы взаимодействуете с регулирующими органами и правоохранительными структурами?
- Какой аналитический инструмент вы предпочитаете использовать и почему?
- Как вы справляетесь с большими объемами данных?
- Какой ваш подход к разработке стратегий по предотвращению финансовых преступлений?
- Как вы следите за изменениями в законодательстве и нормативных требованиях?
- Можете привести пример успешного расследования финансового преступления?