Text copied to clipboard!
Название
Text copied to clipboard!Специалист по соблюдению требований ПОД/ФТ
Описание
Text copied to clipboard!
Мы ищем специалиста по соблюдению требований ПОД/ФТ, который будет отвечать за мониторинг, анализ и внедрение мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. В этой роли вы будете работать с внутренними и внешними заинтересованными сторонами, обеспечивая соответствие нормативным требованиям и внутренним политикам компании. Ваши обязанности будут включать анализ транзакций, выявление подозрительных операций, подготовку отчетности для регулирующих органов и разработку стратегий по минимизации рисков.
Основные задачи включают проведение внутреннего аудита и оценки рисков, разработку и внедрение программ обучения для сотрудников, а также взаимодействие с государственными органами и финансовыми учреждениями. Вы будете следить за изменениями в законодательстве и адаптировать внутренние процессы в соответствии с новыми требованиями.
Идеальный кандидат должен обладать глубокими знаниями в области ПОД/ФТ, иметь опыт работы в финансовом секторе или в сфере комплаенс-контроля, а также быть внимательным к деталям и способным анализировать большие объемы данных. Важны также навыки коммуникации, так как вам предстоит взаимодействовать с различными отделами компании и внешними партнерами.
Если вы обладаете аналитическим складом ума, внимательны к деталям и хотите внести вклад в обеспечение финансовой безопасности, мы будем рады видеть вас в нашей команде.
Обязанности
Text copied to clipboard!- Мониторинг и анализ финансовых транзакций на предмет соответствия требованиям ПОД/ФТ.
- Разработка и внедрение внутренних политик и процедур по предотвращению финансовых преступлений.
- Подготовка отчетности и взаимодействие с регулирующими органами.
- Проведение внутреннего аудита и оценки рисков.
- Обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ и комплаенса.
- Выявление и расследование подозрительных операций.
- Анализ изменений в законодательстве и адаптация внутренних процессов.
- Взаимодействие с банками, финансовыми учреждениями и государственными органами.
Требования
Text copied to clipboard!- Высшее образование в области финансов, права или экономики.
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ, комплаенса или финансового мониторинга от 2 лет.
- Знание международных и национальных стандартов ПОД/ФТ.
- Аналитические навыки и способность работать с большими объемами данных.
- Внимательность к деталям и высокий уровень ответственности.
- Навыки работы с профильными программными продуктами и базами данных.
- Способность работать в команде и эффективно взаимодействовать с различными отделами.
- Знание английского языка будет преимуществом.
Возможные вопросы на интервью
Text copied to clipboard!- Какой у вас опыт работы в сфере ПОД/ФТ?
- Какие методы вы используете для выявления подозрительных транзакций?
- Как вы следите за изменениями в законодательстве и адаптируете внутренние процессы?
- Какой ваш опыт взаимодействия с регулирующими органами?
- Как вы обучаете сотрудников вопросам ПОД/ФТ?
- Как вы справляетесь с анализом больших объемов данных?
- Как вы реагируете на выявленные нарушения?
- Какие инструменты и программное обеспечение вы используете в своей работе?
