Text copied to clipboard!
Titlu
Text copied to clipboard!Ofițer de Raportare a Spălării Banilor
Descriere
Text copied to clipboard!
Căutăm un Ofițer de Raportare a Spălării Banilor dedicat și experimentat pentru a se alătura echipei noastre. În acest rol, veți fi responsabil pentru monitorizarea și raportarea activităților financiare suspecte, asigurându-vă că organizația noastră respectă toate reglementările legale și de conformitate privind spălarea banilor. Veți lucra îndeaproape cu echipele de conformitate și juridice pentru a dezvolta și implementa politici și proceduri eficiente de prevenire a spălării banilor. Candidatul ideal va avea o înțelegere profundă a reglementărilor financiare și va fi capabil să analizeze date complexe pentru a identifica riscurile potențiale. Abilitățile excelente de comunicare și atenția la detalii sunt esențiale pentru succesul în acest rol. Veți fi, de asemenea, responsabil pentru formarea și educarea personalului cu privire la cele mai bune practici de conformitate și pentru menținerea unei relații strânse cu autoritățile de reglementare. Dacă sunteți pasionat de combaterea spălării banilor și doriți să faceți parte dintr-o echipă dinamică și inovatoare, vă încurajăm să aplicați.
Responsabilități
Text copied to clipboard!- Monitorizarea tranzacțiilor financiare pentru activități suspecte.
- Raportarea activităților suspecte către autoritățile competente.
- Dezvoltarea și implementarea politicilor de prevenire a spălării banilor.
- Colaborarea cu echipele juridice și de conformitate.
- Formarea personalului cu privire la reglementările de conformitate.
- Menținerea relațiilor cu autoritățile de reglementare.
- Analizarea datelor pentru identificarea riscurilor potențiale.
- Asigurarea conformității cu reglementările legale.
Cerințe
Text copied to clipboard!- Experiență anterioară în conformitate financiară sau rol similar.
- Cunoștințe solide despre reglementările privind spălarea banilor.
- Abilități excelente de analiză și atenție la detalii.
- Abilități de comunicare verbală și scrisă.
- Capacitatea de a lucra independent și în echipă.
- Cunoștințe avansate de utilizare a software-ului de analiză financiară.
- Capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan.
- Diplomă în finanțe, economie sau domeniu similar.
Întrebări posibile la interviu
Text copied to clipboard!- Care este experiența dumneavoastră în domeniul conformității financiare?
- Cum ați gestiona o situație de activitate financiară suspectă?
- Puteți descrie o politică eficientă de prevenire a spălării banilor pe care ați implementat-o?
- Cum vă asigurați că rămâneți la curent cu reglementările legale?
- Cum abordați formarea personalului în ceea ce privește conformitatea?
