Text copied to clipboard!
Titlu
Text copied to clipboard!Ofițer Conformitate AML
Descriere
Text copied to clipboard!
Căutăm un Ofițer Conformitate AML dedicat și experimentat pentru a se alătura echipei noastre. În acest rol, veți fi responsabil pentru dezvoltarea, implementarea și menținerea unui program eficient de conformitate anti-spălare de bani (AML) în cadrul organizației noastre. Veți lucra îndeaproape cu diverse departamente pentru a asigura respectarea tuturor reglementărilor și cerințelor legale relevante. Rolul implică monitorizarea tranzacțiilor financiare, efectuarea de investigații asupra activităților suspecte și raportarea acestora către autoritățile competente. De asemenea, veți oferi instruire și suport angajaților pentru a-i ajuta să înțeleagă și să respecte politicile și procedurile AML. Candidatul ideal va avea o înțelegere profundă a reglementărilor AML, abilități excelente de analiză și comunicare, precum și capacitatea de a lucra eficient într-un mediu dinamic și în continuă schimbare.
Responsabilități
Text copied to clipboard!- Dezvoltarea și implementarea politicilor și procedurilor AML.
- Monitorizarea tranzacțiilor financiare pentru activități suspecte.
- Efectuarea de investigații și raportarea activităților suspecte.
- Colaborarea cu autoritățile de reglementare și alte părți interesate.
- Oferirea de instruire și suport angajaților privind conformitatea AML.
- Revizuirea și actualizarea periodică a programului AML.
- Asigurarea respectării tuturor reglementărilor legale relevante.
- Pregătirea rapoartelor de conformitate pentru conducere.
Cerințe
Text copied to clipboard!- Experiență anterioară în conformitate AML sau un domeniu similar.
- Cunoștințe solide despre reglementările și cerințele AML.
- Abilități excelente de analiză și atenție la detalii.
- Abilități puternice de comunicare verbală și scrisă.
- Capacitatea de a lucra independent și în echipă.
- Cunoștințe de utilizare a software-ului de monitorizare financiară.
- Capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan.
- Diplomă de licență în finanțe, drept sau un domeniu relevant.
Întrebări posibile la interviu
Text copied to clipboard!- Care este experiența dumneavoastră în domeniul conformității AML?
- Cum ați gestionat o situație de activitate suspectă în trecut?
- Ce metode utilizați pentru a vă asigura că rămâneți la curent cu reglementările AML?
- Cum ați aborda instruirea angajaților cu privire la politicile AML?
- Puteți descrie un proiect de succes pe care l-ați gestionat în domeniul conformității?
