Text copied to clipboard!
Titlu
Text copied to clipboard!Manager de Infracțiuni Financiare
Descriere
Text copied to clipboard!
Căutăm un Manager de Infracțiuni Financiare dedicat și experimentat pentru a se alătura echipei noastre. În acest rol, veți fi responsabil pentru dezvoltarea și implementarea strategiilor de prevenire și detectare a infracțiunilor financiare, asigurându-vă că organizația noastră respectă toate reglementările legale și standardele de conformitate. Veți colabora îndeaproape cu diverse departamente pentru a identifica riscurile potențiale și a dezvolta soluții eficiente pentru a le mitiga. De asemenea, veți supraveghea investigațiile privind activitățile financiare suspecte și veți coordona cu autoritățile de reglementare și alte părți interesate pentru a asigura o gestionare eficientă a cazurilor. Candidatul ideal va avea o înțelegere profundă a reglementărilor financiare, abilități excelente de analiză și comunicare, precum și experiență în gestionarea echipelor și proiectelor complexe. Dacă sunteți pasionat de combaterea infracțiunilor financiare și doriți să faceți parte dintr-o organizație care valorizează integritatea și inovația, vă încurajăm să aplicați.
Responsabilități
Text copied to clipboard!- Dezvoltarea și implementarea strategiilor de prevenire a infracțiunilor financiare.
- Supravegherea investigațiilor privind activitățile financiare suspecte.
- Colaborarea cu autoritățile de reglementare și alte părți interesate.
- Asigurarea conformității cu reglementările legale și standardele de conformitate.
- Identificarea și evaluarea riscurilor financiare potențiale.
- Coordonarea echipei de investigații financiare.
- Raportarea și documentarea cazurilor de infracțiuni financiare.
- Dezvoltarea și furnizarea de instruiri privind prevenirea infracțiunilor financiare.
Cerințe
Text copied to clipboard!- Experiență anterioară în gestionarea infracțiunilor financiare.
- Cunoștințe solide despre reglementările financiare și standardele de conformitate.
- Abilități excelente de analiză și rezolvare a problemelor.
- Capacitatea de a gestiona echipe și proiecte complexe.
- Abilități excelente de comunicare verbală și scrisă.
- Atenție la detalii și capacitatea de a lucra sub presiune.
- Cunoștințe avansate de utilizare a software-ului de investigație financiară.
- Diplomă în finanțe, contabilitate sau un domeniu similar.
Întrebări posibile la interviu
Text copied to clipboard!- Care este experiența dumneavoastră în gestionarea infracțiunilor financiare?
- Cum ați aborda dezvoltarea unei strategii de prevenire a infracțiunilor financiare?
- Puteți descrie o situație în care ați gestionat un caz complex de infracțiuni financiare?
- Cum vă asigurați că echipa dumneavoastră respectă reglementările legale?
- Ce instrumente sau software utilizați pentru a investiga activitățile financiare suspecte?
- Cum gestionați colaborarea cu autoritățile de reglementare?
- Care sunt cele mai mari provocări în prevenirea infracțiunilor financiare?
- Cum vă mențineți la curent cu schimbările în reglementările financiare?
