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Título
Text copied to clipboard!Responsável pela Criminalidade Financeira
Descrição
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Estamos à procura de um Responsável pela Criminalidade Financeira altamente qualificado para se juntar à nossa equipe. O candidato ideal terá uma compreensão profunda das regulamentações financeiras e será capaz de identificar, investigar e mitigar riscos associados a crimes financeiros. Este papel é crucial para garantir que nossa organização esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis, protegendo assim nossos ativos e reputação. O Responsável pela Criminalidade Financeira trabalhará em estreita colaboração com várias equipes internas, incluindo auditoria, conformidade e operações, para desenvolver e implementar políticas e procedimentos eficazes. Além disso, o candidato deverá ter habilidades excepcionais de comunicação e análise, permitindo-lhe apresentar relatórios detalhados e recomendações à alta administração. A capacidade de trabalhar sob pressão e lidar com informações confidenciais com discrição é essencial. Se você é apaixonado por segurança financeira e tem um histórico comprovado na área, gostaríamos de ouvir de você.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Identificar e investigar atividades suspeitas de crimes financeiros.
- Desenvolver e implementar políticas de prevenção de crimes financeiros.
- Colaborar com equipes internas para garantir conformidade regulatória.
- Fornecer treinamento e orientação sobre prevenção de crimes financeiros.
- Monitorar e analisar transações financeiras para detectar irregularidades.
- Preparar relatórios detalhados para a alta administração.
- Manter-se atualizado sobre as leis e regulamentos financeiros.
- Participar de auditorias internas e externas relacionadas a crimes financeiros.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Formação superior em Finanças, Contabilidade ou área relacionada.
- Experiência comprovada em prevenção de crimes financeiros.
- Conhecimento profundo de regulamentações financeiras.
- Excelentes habilidades de comunicação e apresentação.
- Capacidade de trabalhar sob pressão e com prazos apertados.
- Habilidades analíticas e de resolução de problemas.
- Experiência com software de monitoramento financeiro.
- Discrição e integridade ao lidar com informações confidenciais.
Perguntas potenciais de entrevista
Text copied to clipboard!- Pode descrever uma situação em que identificou um crime financeiro?
- Como você se mantém atualizado sobre as regulamentações financeiras?
- Qual é a sua abordagem para treinar equipes sobre prevenção de crimes financeiros?
- Pode nos dar um exemplo de como lidou com uma investigação complexa?
- Como você prioriza suas tarefas em um ambiente de trabalho dinâmico?
- Quais ferramentas de software você usou para monitorar transações financeiras?
- Como você lida com informações confidenciais?
- Qual é a sua experiência com auditorias financeiras?
