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Título

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Gerente de KYC

Descrição

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Estamos à procura de um Gerente de KYC experiente para liderar e supervisionar nossos processos de Conheça Seu Cliente. O candidato ideal terá um profundo entendimento das regulamentações de conformidade e será capaz de implementar políticas eficazes para garantir que a empresa esteja em conformidade com todas as exigências legais. Este papel é crucial para proteger a empresa contra riscos financeiros e reputacionais, garantindo que todos os clientes sejam devidamente verificados e monitorados. O Gerente de KYC trabalhará em estreita colaboração com várias equipes, incluindo compliance, operações e TI, para desenvolver e manter sistemas robustos de verificação de clientes. Além disso, o candidato deve possuir habilidades excepcionais de comunicação e liderança, pois será responsável por treinar e orientar a equipe de KYC. A capacidade de analisar dados e identificar padrões de risco também é essencial para este papel. Se você é apaixonado por conformidade e tem um histórico comprovado em gerenciamento de KYC, gostaríamos de ouvir de você.

Responsabilidades

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  • Gerenciar e supervisionar a equipe de KYC.
  • Desenvolver e implementar políticas de KYC.
  • Garantir a conformidade com regulamentações locais e internacionais.
  • Colaborar com outras equipes para melhorar processos de verificação.
  • Analisar dados de clientes para identificar riscos potenciais.
  • Fornecer treinamento e suporte à equipe de KYC.
  • Manter-se atualizado sobre mudanças regulatórias.
  • Preparar relatórios de conformidade para a alta administração.

Requisitos

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  • Experiência comprovada em gerenciamento de KYC.
  • Conhecimento profundo de regulamentações de conformidade.
  • Excelentes habilidades de comunicação e liderança.
  • Capacidade de analisar e interpretar dados complexos.
  • Experiência em trabalhar com equipes multifuncionais.
  • Habilidade para desenvolver e implementar políticas eficazes.
  • Atenção aos detalhes e habilidades organizacionais.
  • Formação superior em áreas relacionadas.

Perguntas potenciais de entrevista

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  • Pode descrever sua experiência anterior em gerenciamento de KYC?
  • Como você garante a conformidade com as regulamentações de KYC?
  • Quais ferramentas você usou para análise de dados de clientes?
  • Como você lida com mudanças regulatórias frequentes?
  • Pode dar um exemplo de como melhorou um processo de KYC?