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Título
Text copied to clipboard!Gerente de Crimes Financeiros
Descrição
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Estamos à procura de um Gerente de Crimes Financeiros experiente e altamente motivado para liderar nossa equipe de prevenção e investigação de crimes financeiros. O candidato ideal terá um profundo conhecimento das regulamentações financeiras e das melhores práticas de conformidade, além de uma forte capacidade de análise e resolução de problemas. Este papel é crucial para proteger a integridade financeira da nossa organização, garantindo que todas as operações estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. O Gerente de Crimes Financeiros será responsável por desenvolver e implementar políticas e procedimentos para identificar, investigar e mitigar riscos de crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro, fraude e financiamento ao terrorismo. Além disso, o candidato deverá colaborar com outras equipes internas e autoridades externas para garantir uma abordagem coordenada e eficaz na prevenção de crimes financeiros. Procuramos alguém com excelentes habilidades de comunicação e liderança, capaz de treinar e orientar a equipe para alcançar altos padrões de desempenho. Se você é apaixonado por segurança financeira e tem um histórico comprovado na gestão de riscos financeiros, gostaríamos de ouvir de você.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Desenvolver e implementar políticas de prevenção de crimes financeiros.
- Liderar investigações internas sobre atividades suspeitas.
- Colaborar com autoridades regulatórias e de aplicação da lei.
- Monitorar transações financeiras para identificar atividades suspeitas.
- Fornecer treinamento e orientação à equipe sobre conformidade.
- Elaborar relatórios detalhados sobre investigações e descobertas.
- Manter-se atualizado sobre as regulamentações financeiras.
- Garantir a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Experiência comprovada em gestão de crimes financeiros.
- Conhecimento profundo de regulamentações financeiras.
- Excelentes habilidades de comunicação e liderança.
- Capacidade de análise e resolução de problemas.
- Experiência em colaboração com autoridades externas.
- Habilidade para desenvolver políticas e procedimentos eficazes.
- Formação em Finanças, Direito ou área relacionada.
- Certificações relevantes em conformidade financeira são desejáveis.
Perguntas potenciais de entrevista
Text copied to clipboard!- Pode descrever uma investigação de crime financeiro que liderou?
- Como você se mantém atualizado sobre as regulamentações financeiras?
- Qual é a sua abordagem para treinar uma equipe sobre conformidade?
- Como você lida com situações de alta pressão durante investigações?
- Pode dar um exemplo de como melhorou um processo de conformidade?
