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Título
Text copied to clipboard!Gerente de Crimes Financeiros
Descrição
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Estamos à procura de um Gerente de Crimes Financeiros altamente qualificado para liderar e supervisionar investigações relacionadas a fraudes, lavagem de dinheiro e outras atividades financeiras ilícitas. O candidato ideal terá uma vasta experiência em conformidade financeira, regulamentações bancárias e metodologias de investigação.
O Gerente de Crimes Financeiros será responsável por desenvolver e implementar políticas e procedimentos para detectar e prevenir crimes financeiros dentro da organização. Trabalhará em estreita colaboração com equipes de conformidade, auditoria e segurança para garantir que todas as operações estejam em conformidade com as regulamentações locais e internacionais. Além disso, será responsável por liderar investigações internas, coordenar com autoridades reguladoras e fornecer recomendações estratégicas para mitigar riscos financeiros.
As principais responsabilidades incluem a análise de transações suspeitas, a implementação de programas de monitoramento de fraudes e a condução de treinamentos para funcionários sobre práticas de conformidade e prevenção de crimes financeiros. O candidato ideal deve possuir habilidades analíticas excepcionais, conhecimento aprofundado das leis e regulamentos financeiros e experiência na utilização de tecnologias avançadas para detecção de fraudes.
Além disso, o Gerente de Crimes Financeiros deve ter excelentes habilidades de comunicação e liderança, pois será necessário interagir com diversas partes interessadas, incluindo executivos seniores, reguladores e autoridades policiais. A capacidade de tomar decisões rápidas e eficazes em situações de alto risco é essencial para o sucesso nesta função.
Se você tem paixão por segurança financeira, conformidade e deseja fazer parte de uma equipe dinâmica e inovadora, esta é uma excelente oportunidade para você. Junte-se a nós e ajude a proteger nossa organização contra crimes financeiros, garantindo a integridade e a transparência de nossas operações.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Desenvolver e implementar políticas para prevenir crimes financeiros.
- Supervisionar investigações internas sobre fraudes e lavagem de dinheiro.
- Colaborar com autoridades reguladoras e órgãos de fiscalização.
- Monitorar transações suspeitas e relatar atividades ilícitas.
- Fornecer treinamentos para funcionários sobre conformidade financeira.
- Analisar tendências e padrões de crimes financeiros.
- Garantir que a organização esteja em conformidade com regulamentações locais e internacionais.
- Implementar tecnologias para detecção e prevenção de fraudes.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Graduação em Finanças, Contabilidade, Direito ou áreas relacionadas.
- Experiência comprovada em investigações de crimes financeiros.
- Conhecimento aprofundado de regulamentações financeiras e leis contra lavagem de dinheiro.
- Habilidades analíticas e capacidade de interpretar grandes volumes de dados.
- Experiência com softwares de monitoramento de fraudes e compliance.
- Excelentes habilidades de comunicação e liderança.
- Capacidade de trabalhar sob pressão e tomar decisões estratégicas.
- Certificações como CAMS, CFE ou similares são um diferencial.
Perguntas potenciais de entrevista
Text copied to clipboard!- Pode descrever sua experiência com investigações de crimes financeiros?
- Quais ferramentas e tecnologias você utilizou para detectar fraudes?
- Como você garantiria a conformidade da empresa com regulamentações financeiras?
- Pode compartilhar um exemplo de um caso complexo de fraude que você investigou?
- Como você lida com situações de alto risco e pressão?
- Quais estratégias você implementaria para reduzir crimes financeiros na empresa?
- Como você treinaria funcionários para identificar atividades suspeitas?
- Qual sua experiência em colaboração com autoridades reguladoras?
