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Título
Text copied to clipboard!Gerente de Crimes Financeiros
Descrição
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Estamos à procura de um Gerente de Crimes Financeiros altamente qualificado e motivado para liderar nossa equipe em uma instituição financeira de renome. O candidato ideal terá uma compreensão profunda das regulamentações financeiras e das melhores práticas para prevenir e detectar atividades fraudulentas. Este papel é crucial para garantir que a organização esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis, além de proteger os ativos da empresa e de seus clientes. O Gerente de Crimes Financeiros será responsável por desenvolver e implementar políticas e procedimentos eficazes para identificar e mitigar riscos de crimes financeiros. Além disso, o candidato deverá ter habilidades excepcionais de liderança e comunicação para coordenar com várias equipes internas e externas, incluindo departamentos de conformidade, auditoria e segurança. O candidato ideal deve ter experiência comprovada em investigações financeiras, análise de dados e uso de tecnologia para detectar padrões suspeitos. Este papel também exige a capacidade de se manter atualizado com as mudanças nas regulamentações e tendências do setor, garantindo que a organização esteja sempre um passo à frente em termos de segurança financeira. Se você é apaixonado por proteger a integridade financeira e tem um histórico comprovado em gestão de riscos, gostaríamos de ouvir de você.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Desenvolver e implementar políticas de prevenção a crimes financeiros.
- Liderar investigações sobre atividades suspeitas.
- Coordenar com equipes internas e externas para garantir conformidade.
- Monitorar e analisar transações financeiras para identificar riscos.
- Manter-se atualizado com as regulamentações financeiras.
- Fornecer treinamento e orientação à equipe sobre prevenção de fraudes.
- Preparar relatórios detalhados para a alta administração.
- Colaborar com autoridades reguladoras e de aplicação da lei.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Bacharelado em Finanças, Contabilidade ou área relacionada.
- Experiência comprovada em gestão de crimes financeiros.
- Conhecimento profundo de regulamentações financeiras.
- Habilidades excepcionais de liderança e comunicação.
- Capacidade de análise de dados e uso de tecnologia.
- Experiência em investigações financeiras.
- Habilidade para trabalhar sob pressão e cumprir prazos.
- Certificações relevantes, como CAMS ou CFE, são desejáveis.
Perguntas potenciais de entrevista
Text copied to clipboard!- Pode descrever sua experiência em investigações financeiras?
- Como você se mantém atualizado com as mudanças nas regulamentações?
- Qual é a sua abordagem para liderar uma equipe em um ambiente de alta pressão?
- Pode dar um exemplo de um caso de sucesso em prevenção de fraudes?
- Como você lida com a comunicação entre diferentes departamentos?
