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Título
Text copied to clipboard!Analista de Crimes Financeiros
Descrição
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Estamos à procura de um Analista de Crimes Financeiros dedicado e detalhista para se juntar à nossa equipe. O candidato ideal terá um forte entendimento das regulamentações financeiras e será capaz de identificar e investigar atividades suspeitas que possam indicar fraude, lavagem de dinheiro ou outras atividades ilegais. Este papel é crucial para proteger a integridade financeira da nossa organização e garantir a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. O Analista de Crimes Financeiros será responsável por monitorar transações financeiras, conduzir investigações detalhadas e colaborar com outras equipes para implementar medidas preventivas. Além disso, o candidato deve ser capaz de preparar relatórios detalhados e comunicar descobertas de forma eficaz para a gerência e, quando necessário, para as autoridades reguladoras. Procuramos alguém com habilidades analíticas excepcionais, atenção aos detalhes e a capacidade de trabalhar sob pressão em um ambiente dinâmico. Experiência prévia em análise de crimes financeiros ou em um campo relacionado será altamente valorizada.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Monitorar transações financeiras para identificar atividades suspeitas.
- Conduzir investigações detalhadas sobre possíveis crimes financeiros.
- Colaborar com equipes internas para implementar medidas preventivas.
- Preparar relatórios detalhados sobre descobertas e investigações.
- Comunicar descobertas para a gerência e autoridades reguladoras.
- Manter-se atualizado sobre regulamentações financeiras e melhores práticas.
- Participar de treinamentos e workshops relacionados a crimes financeiros.
- Apoiar a equipe de conformidade em auditorias internas e externas.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Graduação em Finanças, Contabilidade ou área relacionada.
- Experiência prévia em análise de crimes financeiros ou campo relacionado.
- Conhecimento das regulamentações financeiras e leis de conformidade.
- Habilidades analíticas e atenção aos detalhes.
- Capacidade de trabalhar sob pressão e em um ambiente dinâmico.
- Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita.
- Proficiente em ferramentas de análise de dados e software financeiro.
- Capacidade de trabalhar de forma independente e em equipe.
Perguntas potenciais de entrevista
Text copied to clipboard!- Pode descrever uma situação em que identificou uma atividade financeira suspeita?
- Como você se mantém atualizado sobre as regulamentações financeiras?
- Qual é a sua experiência com ferramentas de análise de dados?
- Como você lida com prazos apertados e pressão no trabalho?
- Pode dar um exemplo de como colaborou com outras equipes em uma investigação?
