Text copied to clipboard!

Tytuł

Text copied to clipboard!

Specjalista ds. Zgodności z AML

Opis

Text copied to clipboard!
Poszukujemy doświadczonego Specjalisty ds. Zgodności z AML, który dołączy do naszego zespołu i pomoże w zapewnieniu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za monitorowanie transakcji, analizowanie ryzyka oraz wdrażanie procedur zgodności w organizacji. Współpraca z zespołami prawnymi i operacyjnymi będzie kluczowa w celu zapewnienia, że wszystkie działania firmy są zgodne z obowiązującymi regulacjami. Główne obowiązki obejmują analizę i ocenę ryzyka prania pieniędzy, identyfikację podejrzanych transakcji oraz raportowanie ich odpowiednim organom. Specjalista ds. Zgodności z AML będzie również odpowiedzialny za opracowywanie i aktualizowanie polityk oraz procedur zgodności, a także za szkolenie pracowników w zakresie przepisów AML. Idealny kandydat powinien posiadać doświadczenie w pracy w dziale zgodności, finansach lub audycie oraz znać przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Znajomość narzędzi do monitorowania transakcji oraz umiejętność analizy danych będą dużym atutem. Kandydat powinien również posiadać umiejętności komunikacyjne i analityczne, które pozwolą mu skutecznie identyfikować i rozwiązywać problemy związane z ryzykiem AML. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego oraz pracę w dynamicznym środowisku. Jeśli jesteś osobą skrupulatną, dokładną i masz doświadczenie w zakresie zgodności z AML, zapraszamy do aplikowania na to stanowisko.

Obowiązki

Text copied to clipboard!
  • Monitorowanie transakcji pod kątem zgodności z przepisami AML.
  • Identyfikacja i analiza podejrzanych transakcji.
  • Opracowywanie i aktualizowanie polityk oraz procedur zgodności.
  • Szkolenie pracowników w zakresie przepisów AML.
  • Współpraca z organami regulacyjnymi i audytorami.
  • Przygotowywanie raportów dotyczących zgodności i ryzyka AML.
  • Analiza i ocena ryzyka prania pieniędzy w organizacji.
  • Wdrażanie narzędzi i systemów do monitorowania transakcji.

Wymagania

Text copied to clipboard!
  • Doświadczenie w pracy w dziale zgodności, finansach lub audycie.
  • Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
  • Umiejętność analizy danych i identyfikacji ryzyka.
  • Znajomość narzędzi do monitorowania transakcji.
  • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i analityczne.
  • Zdolność do pracy w dynamicznym środowisku.
  • Skrupulatność i dbałość o szczegóły.
  • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Potencjalne pytania na rozmowie

Text copied to clipboard!
  • Jakie masz doświadczenie w zakresie zgodności z AML?
  • Jakie narzędzia do monitorowania transakcji znasz i stosowałeś?
  • Jakie kroki podejmujesz w przypadku wykrycia podejrzanej transakcji?
  • Jakie są kluczowe elementy skutecznej polityki AML?
  • Jakie wyzwania napotkałeś w pracy związanej z AML i jak je rozwiązałeś?
  • Jakie regulacje AML są obecnie najważniejsze dla sektora finansowego?
  • Jakie masz doświadczenie w szkoleniu pracowników w zakresie AML?
  • Jak radzisz sobie z presją czasu i dużą ilością analizowanych danych?