Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Specjalista ds. Zgodności z AML
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy doświadczonego Specjalisty ds. Zgodności z AML, który dołączy do naszego zespołu i pomoże w zapewnieniu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za monitorowanie transakcji, analizowanie ryzyka oraz wdrażanie procedur zgodności w organizacji. Współpraca z zespołami prawnymi i operacyjnymi będzie kluczowa w celu zapewnienia, że wszystkie działania firmy są zgodne z obowiązującymi regulacjami.
Główne obowiązki obejmują analizę i ocenę ryzyka prania pieniędzy, identyfikację podejrzanych transakcji oraz raportowanie ich odpowiednim organom. Specjalista ds. Zgodności z AML będzie również odpowiedzialny za opracowywanie i aktualizowanie polityk oraz procedur zgodności, a także za szkolenie pracowników w zakresie przepisów AML.
Idealny kandydat powinien posiadać doświadczenie w pracy w dziale zgodności, finansach lub audycie oraz znać przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Znajomość narzędzi do monitorowania transakcji oraz umiejętność analizy danych będą dużym atutem. Kandydat powinien również posiadać umiejętności komunikacyjne i analityczne, które pozwolą mu skutecznie identyfikować i rozwiązywać problemy związane z ryzykiem AML.
Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego oraz pracę w dynamicznym środowisku. Jeśli jesteś osobą skrupulatną, dokładną i masz doświadczenie w zakresie zgodności z AML, zapraszamy do aplikowania na to stanowisko.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Monitorowanie transakcji pod kątem zgodności z przepisami AML.
- Identyfikacja i analiza podejrzanych transakcji.
- Opracowywanie i aktualizowanie polityk oraz procedur zgodności.
- Szkolenie pracowników w zakresie przepisów AML.
- Współpraca z organami regulacyjnymi i audytorami.
- Przygotowywanie raportów dotyczących zgodności i ryzyka AML.
- Analiza i ocena ryzyka prania pieniędzy w organizacji.
- Wdrażanie narzędzi i systemów do monitorowania transakcji.
Wymagania
Text copied to clipboard!- Doświadczenie w pracy w dziale zgodności, finansach lub audycie.
- Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- Umiejętność analizy danych i identyfikacji ryzyka.
- Znajomość narzędzi do monitorowania transakcji.
- Doskonałe umiejętności komunikacyjne i analityczne.
- Zdolność do pracy w dynamicznym środowisku.
- Skrupulatność i dbałość o szczegóły.
- Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w zakresie zgodności z AML?
- Jakie narzędzia do monitorowania transakcji znasz i stosowałeś?
- Jakie kroki podejmujesz w przypadku wykrycia podejrzanej transakcji?
- Jakie są kluczowe elementy skutecznej polityki AML?
- Jakie wyzwania napotkałeś w pracy związanej z AML i jak je rozwiązałeś?
- Jakie regulacje AML są obecnie najważniejsze dla sektora finansowego?
- Jakie masz doświadczenie w szkoleniu pracowników w zakresie AML?
- Jak radzisz sobie z presją czasu i dużą ilością analizowanych danych?