Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Menedżer ds. Przestępstw Finansowych
Opis
Text copied to clipboard!
Szukamy Menedżera ds. Przestępstw Finansowych, który dołączy do naszego zespołu i będzie odpowiedzialny za zarządzanie oraz nadzorowanie działań związanych z wykrywaniem, zapobieganiem i reagowaniem na przestępstwa finansowe. Osoba na tym stanowisku będzie kluczowym elementem w zapewnieniu zgodności z przepisami oraz ochrony interesów finansowych naszej organizacji. Menedżer ds. Przestępstw Finansowych będzie współpracować z zespołami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi organami regulacyjnymi, aby zapewnić skuteczne wdrażanie polityk i procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy, oszustwom oraz innym nielegalnym działaniom finansowym. Idealny kandydat powinien posiadać dogłębną wiedzę na temat regulacji finansowych, umiejętności analityczne oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Oczekujemy, że Menedżer ds. Przestępstw Finansowych będzie proaktywnie identyfikować potencjalne zagrożenia i wdrażać strategie minimalizujące ryzyko, jednocześnie dbając o rozwój i szkolenie zespołu w zakresie najlepszych praktyk w dziedzinie przestępstw finansowych.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Zarządzanie zespołem ds. przestępstw finansowych.
- Opracowywanie i wdrażanie polityk przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- Monitorowanie i analiza transakcji pod kątem podejrzanych działań.
- Współpraca z organami regulacyjnymi i audytorami zewnętrznymi.
- Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników z zakresu przestępstw finansowych.
- Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z przestępstwami finansowymi.
- Przygotowywanie raportów i prezentacji dla zarządu.
- Wdrażanie nowych technologii i narzędzi do wykrywania oszustw.
Wymagania
Text copied to clipboard!- Wykształcenie wyższe w dziedzinie finansów, ekonomii lub pokrewnej.
- Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze przestępstw finansowych.
- Znajomość regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- Umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
- Doświadczenie w zarządzaniu zespołem.
- Biegła znajomość języka angielskiego.
- Umiejętność pracy pod presją czasu.
- Znajomość narzędzi do analizy danych.
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem ds. przestępstw finansowych?
- Jakie strategie stosujesz w celu minimalizacji ryzyka przestępstw finansowych?
- Opisz sytuację, w której musiałeś współpracować z organami regulacyjnymi.
- Jakie narzędzia analityczne stosujesz do wykrywania oszustw?
- Jakie są Twoje doświadczenia w zakresie szkoleń pracowników?
