Text copied to clipboard!
Tytuł
Text copied to clipboard!Kierownik ds. Przestępczości Finansowej
Opis
Text copied to clipboard!
Poszukujemy Kierownika ds. Przestępczości Finansowej, który dołączy do naszego zespołu i będzie odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem związanym z przestępczością finansową w naszej organizacji. Osoba na tym stanowisku będzie kluczowym członkiem zespołu zarządzania ryzykiem i będzie współpracować z różnymi działami, aby zapewnić zgodność z przepisami oraz minimalizować ryzyko finansowe. Idealny kandydat powinien posiadać dogłębną wiedzę na temat przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także doświadczenie w prowadzeniu dochodzeń w sprawach przestępczości finansowej. Wymagana jest umiejętność analitycznego myślenia, doskonałe zdolności komunikacyjne oraz zdolność do pracy w dynamicznym środowisku. Kierownik ds. Przestępczości Finansowej będzie również odpowiedzialny za rozwijanie i wdrażanie strategii zarządzania ryzykiem oraz szkolenie pracowników w zakresie identyfikacji i zgłaszania podejrzanych działań.
Obowiązki
Text copied to clipboard!- Zarządzanie ryzykiem przestępczości finansowej w organizacji.
- Współpraca z działami w celu zapewnienia zgodności z przepisami.
- Prowadzenie dochodzeń w sprawach przestępczości finansowej.
- Rozwijanie i wdrażanie strategii zarządzania ryzykiem.
- Szkolenie pracowników w zakresie identyfikacji podejrzanych działań.
- Monitorowanie i raportowanie ryzyka finansowego.
- Współpraca z organami regulacyjnymi i audytorami.
- Analiza i ocena nowych regulacji prawnych.
Wymagania
Text copied to clipboard!- Dogłębna wiedza na temat przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- Doświadczenie w prowadzeniu dochodzeń w sprawach przestępczości finansowej.
- Umiejętność analitycznego myślenia.
- Doskonałe zdolności komunikacyjne.
- Zdolność do pracy w dynamicznym środowisku.
- Znajomość narzędzi do analizy danych.
- Doświadczenie w zarządzaniu zespołem.
- Wykształcenie wyższe w dziedzinie finansów lub pokrewnej.
Potencjalne pytania na rozmowie
Text copied to clipboard!- Jakie masz doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem przestępczości finansowej?
- Jakie narzędzia analityczne stosujesz w swojej pracy?
- Opisz sytuację, w której musiałeś/aś podjąć trudną decyzję dotyczącą ryzyka finansowego.
- Jakie strategie stosujesz w celu minimalizacji ryzyka finansowego?
- Jakie są Twoje doświadczenia w pracy z organami regulacyjnymi?
