Text copied to clipboard!

Titel

Text copied to clipboard!

Manager Financiële Criminaliteit

Beschrijving

Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een ervaren en gemotiveerde Manager Financiële Criminaliteit om ons team te versterken. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van strategieën om financiële criminaliteit, zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering, te voorkomen en te bestrijden. Je werkt nauw samen met interne en externe belanghebbenden om naleving van regelgeving te waarborgen en risico's te minimaliseren. Als Manager Financiële Criminaliteit analyseer je financiële transacties en identificeer je verdachte activiteiten. Je ontwikkelt en implementeert beleid en procedures om financiële misdrijven te detecteren en te voorkomen. Daarnaast geef je leiding aan een team van specialisten en zorg je voor continue training en ontwikkeling om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en regelgeving op het gebied van financiële criminaliteit. Je werkt samen met toezichthouders, wetshandhavingsinstanties en andere financiële instellingen om informatie uit te wisselen en best practices te implementeren. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen van rapportages en het adviseren van het management over risico’s en verbetermaatregelen. Om succesvol te zijn in deze rol, moet je een grondige kennis hebben van wet- en regelgeving op het gebied van financiële criminaliteit, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet. Je moet analytisch sterk zijn, uitstekende communicatieve vaardigheden hebben en in staat zijn om complexe problemen op te lossen. Als jij een gedreven professional bent met een passie voor het bestrijden van financiële criminaliteit en je wilt bijdragen aan een veilige en integere financiële sector, dan nodigen wij je uit om te solliciteren op deze uitdagende en verantwoordelijke functie.

Verantwoordelijkheden

Text copied to clipboard!
  • Ontwikkelen en implementeren van strategieën om financiële criminaliteit te bestrijden.
  • Analyseren van financiële transacties en identificeren van verdachte activiteiten.
  • Leiding geven aan een team van specialisten en zorgen voor training en ontwikkeling.
  • Samenwerken met toezichthouders en wetshandhavingsinstanties.
  • Opstellen van rapportages en adviseren van het management over risico’s.
  • Zorgen voor naleving van wet- en regelgeving op het gebied van financiële criminaliteit.
  • Uitvoeren van interne audits en risicobeoordelingen.
  • Implementeren van best practices en innovatieve oplossingen om fraude te voorkomen.

Vereisten

Text copied to clipboard!
  • Afgeronde opleiding in rechten, criminologie, economie of een gerelateerd vakgebied.
  • Minimaal 5 jaar ervaring in financiële criminaliteit, compliance of risicobeheer.
  • Uitgebreide kennis van wet- en regelgeving zoals Wwft en Sanctiewet.
  • Sterke analytische vaardigheden en probleemoplossend vermogen.
  • Uitstekende communicatieve en leidinggevende vaardigheden.
  • Ervaring met het werken met toezichthouders en wetshandhavingsinstanties.
  • Bekendheid met geavanceerde technologieën en tools voor fraudedetectie.
  • Vloeiend in Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.

Potentiële interviewvragen

Text copied to clipboard!
  • Kun je een voorbeeld geven van een complexe zaak van financiële criminaliteit die je hebt opgelost?
  • Hoe blijf je op de hoogte van de nieuwste regelgeving en trends in financiële criminaliteit?
  • Welke strategieën heb je eerder geïmplementeerd om fraude en witwassen te voorkomen?
  • Hoe ga je om met samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, zoals toezichthouders en wetshandhavingsinstanties?
  • Kun je een situatie beschrijven waarin je een team hebt geleid bij het oplossen van een compliance-uitdaging?
  • Hoe zou je omgaan met een situatie waarin een verdachte transactie wordt gedetecteerd?
  • Welke technologieën en tools heb je gebruikt om financiële criminaliteit te bestrijden?
  • Wat motiveert je om in dit vakgebied te werken?