Text copied to clipboard!

Titel

Text copied to clipboard!

Financieel Criminaliteitsanalist

Beschrijving

Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een ervaren Financieel Criminaliteitsanalist om ons team te versterken. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het analyseren van financiële gegevens en transacties om verdachte activiteiten te identificeren en te rapporteren. Je werkt nauw samen met compliance-teams, wetshandhavingsinstanties en andere belanghebbenden om financiële misdrijven zoals witwassen, fraude en terrorismefinanciering te bestrijden. Als Financieel Criminaliteitsanalist onderzoek je complexe financiële patronen en gebruik je geavanceerde analysetechnieken om risico’s te beoordelen. Je ontwikkelt en implementeert strategieën om financiële criminaliteit te detecteren en te voorkomen. Daarnaast speel je een cruciale rol in het naleven van wet- en regelgeving en zorg je ervoor dat het bedrijf voldoet aan de geldende compliance-eisen. Je dagelijkse taken omvatten het monitoren van transacties, het uitvoeren van diepgaande analyses en het opstellen van rapporten over verdachte activiteiten. Je werkt samen met interne en externe belanghebbenden om verdachte transacties te onderzoeken en passende maatregelen te nemen. Daarnaast draag je bij aan de ontwikkeling van interne processen en systemen om de effectiviteit van fraudedetectie te verbeteren. Om succesvol te zijn in deze functie, moet je een sterk analytisch vermogen hebben en in staat zijn om grote hoeveelheden gegevens te verwerken en interpreteren. Je moet goed kunnen samenwerken en effectief kunnen communiceren met verschillende teams en externe instanties. Ervaring met financiële regelgeving en compliance is essentieel, evenals kennis van geautomatiseerde analysetools en software. Wij bieden een dynamische werkomgeving waarin je de kans krijgt om een directe impact te maken op de bestrijding van financiële criminaliteit. Je krijgt de mogelijkheid om je vaardigheden verder te ontwikkelen en te werken met een team van experts op het gebied van financiële misdaadbestrijding. Als jij een gedreven professional bent met een passie voor financiële analyse en criminaliteitsbestrijding, dan nodigen wij je uit om te solliciteren op deze uitdagende functie.

Verantwoordelijkheden

Text copied to clipboard!
  • Analyseren van financiële transacties om verdachte activiteiten te identificeren.
  • Opstellen van rapporten over financiële criminaliteit en verdachte transacties.
  • Samenwerken met compliance-teams en wetshandhavingsinstanties.
  • Ontwikkelen en implementeren van strategieën om financiële misdrijven te voorkomen.
  • Monitoren van naleving van wet- en regelgeving op het gebied van financiële criminaliteit.
  • Gebruik van geavanceerde analysetools om patronen en trends te identificeren.
  • Ondersteunen van interne audits en risicobeoordelingen.
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van interne processen en systemen voor fraudedetectie.

Vereisten

Text copied to clipboard!
  • Afgeronde opleiding in financiën, economie, criminologie of een gerelateerd vakgebied.
  • Minimaal 3 jaar ervaring in financiële criminaliteitsanalyse of een vergelijkbare functie.
  • Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van anti-witwaspraktijken en fraudepreventie.
  • Ervaring met data-analysetools en software zoals SQL, Python of gespecialiseerde compliance-software.
  • Sterk analytisch vermogen en oog voor detail.
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden en vermogen om complexe informatie duidelijk te presenteren.
  • Ervaring met samenwerking met wetshandhavingsinstanties en toezichthouders is een pluspunt.
  • Vermogen om zelfstandig te werken en prioriteiten te stellen in een dynamische omgeving.

Potentiële interviewvragen

Text copied to clipboard!
  • Kun je een voorbeeld geven van een complexe financiële fraudezaak die je hebt geanalyseerd?
  • Welke analysetools en software heb je gebruikt in je vorige functies?
  • Hoe blijf je op de hoogte van veranderende wet- en regelgeving op het gebied van financiële criminaliteit?
  • Kun je een situatie beschrijven waarin je samenwerkte met wetshandhavingsinstanties?
  • Hoe ga je om met grote hoeveelheden gegevens en hoe zorg je ervoor dat je geen belangrijke details mist?
  • Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen in de bestrijding van financiële criminaliteit?
  • Hoe zou je een nieuw fraudedetectiesysteem implementeren binnen een organisatie?
  • Kun je een situatie beschrijven waarin je een verdachte transactie hebt geïdentificeerd en welke stappen je hebt ondernomen?