Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!AML Analist
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een ervaren AML Analist om ons team te versterken. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het identificeren en onderzoeken van verdachte financiële activiteiten om te voldoen aan de wet- en regelgeving inzake anti-witwaspraktijken. Je werkt nauw samen met verschillende afdelingen binnen de organisatie om ervoor te zorgen dat alle transacties voldoen aan de wettelijke vereisten. Je analyseert gegevens, voert due diligence uit en rapporteert je bevindingen aan het management. Je speelt een cruciale rol in het beschermen van de organisatie tegen financiële misdrijven en helpt bij het ontwikkelen van strategieën om risico's te minimaliseren. De ideale kandidaat heeft een scherp oog voor detail, uitstekende analytische vaardigheden en een grondige kennis van de relevante wet- en regelgeving. Je bent proactief, communicatief vaardig en in staat om zelfstandig te werken in een dynamische omgeving. Als AML Analist draag je bij aan de integriteit en reputatie van de organisatie door ervoor te zorgen dat alle activiteiten in overeenstemming zijn met de hoogste normen van naleving.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Identificeren en onderzoeken van verdachte financiële transacties.
- Uitvoeren van due diligence en achtergrondcontroles.
- Samenwerken met interne teams om naleving te waarborgen.
- Opstellen van rapporten en aanbevelingen voor het management.
- Bijdragen aan de ontwikkeling van anti-witwasbeleid en -procedures.
- Monitoren van veranderingen in wet- en regelgeving.
- Ondersteunen van audits en onderzoeken door regelgevende instanties.
- Zorgen voor tijdige en nauwkeurige documentatie van alle activiteiten.
Vereisten
Text copied to clipboard!- Bachelor's degree in financiën, recht of een gerelateerd vakgebied.
- Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare rol.
- Grondige kennis van AML-wetgeving en -regelgeving.
- Uitstekende analytische en probleemoplossende vaardigheden.
- Sterke communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
- Vermogen om zelfstandig en in teamverband te werken.
- Ervaring met het gebruik van AML-software en -tools.
- Oog voor detail en een hoge mate van nauwkeurigheid.
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Kunt u een voorbeeld geven van een complex AML-onderzoek dat u heeft uitgevoerd?
- Hoe blijft u op de hoogte van veranderingen in AML-wetgeving?
- Welke tools en software heeft u gebruikt voor AML-analyse?
- Hoe gaat u om met vertrouwelijke informatie?
- Kunt u een situatie beschrijven waarin u een potentiële risico hebt geïdentificeerd en aangepakt?
