Text copied to clipboard!
Nosaukums
Text copied to clipboard!AML analītiķis
Apraksts
Text copied to clipboard!
Mēs meklējam AML analītiķi, kurš pievienosies mūsu komandai un palīdzēs nodrošināt, ka mūsu uzņēmums atbilst visiem naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumiem un standartiem. Šajā lomā jūs būsiet atbildīgs par aizdomīgu darījumu identificēšanu un izmeklēšanu, kā arī par atbilstošu ziņojumu sagatavošanu un iesniegšanu. Jums būs jāstrādā ciešā sadarbībā ar citiem komandas locekļiem, lai izstrādātu un ieviestu efektīvas AML stratēģijas un procedūras. Jūsu uzdevumos ietilps arī klientu pārbaude un riska novērtēšana, kā arī regulāra atbilstības pārskatu sagatavošana vadībai. Ideālam kandidātam ir spēcīgas analītiskās prasmes, uzmanība detaļām un spēja strādāt dinamiskā un ātri mainīgā vidē. Ja jums ir pieredze AML jomā un vēlaties strādāt uzņēmumā, kas novērtē atbilstību un integritāti, mēs aicinām jūs pieteikties.
Atbildības
Text copied to clipboard!- Identificēt un izmeklēt aizdomīgus darījumus.
- Sagatavot un iesniegt atbilstošus ziņojumus.
- Sadarboties ar komandu, lai izstrādātu AML stratēģijas.
- Veikt klientu pārbaudi un riska novērtēšanu.
- Sagatavot regulārus atbilstības pārskatus vadībai.
- Sekot līdzi jaunākajiem AML noteikumiem un standartiem.
- Veicināt uzņēmuma atbilstības kultūru.
- Izglītot kolēģus par AML procedūrām.
Prasības
Text copied to clipboard!- Pieredze AML vai līdzīgā jomā.
- Spēcīgas analītiskās prasmes.
- Uzmanība detaļām.
- Spēja strādāt dinamiskā vidē.
- Labas komunikācijas prasmes.
- Zināšanas par AML noteikumiem un standartiem.
- Spēja strādāt komandā.
- Augsta integritāte un ētika.
Iespējamie intervijas jautājumi
Text copied to clipboard!- Kāda ir jūsu pieredze AML jomā?
- Kā jūs identificējat aizdomīgus darījumus?
- Kādas stratēģijas jūs izmantojat, lai nodrošinātu atbilstību AML noteikumiem?
- Kā jūs risināt konfliktus komandā?
- Kā jūs uzturat savas zināšanas par jaunākajiem AML noteikumiem?
- Kā jūs nodrošināt precizitāti savā darbā?
- Kā jūs izglītojat kolēģus par AML procedūrām?
- Kā jūs pārvaldāt laiku, strādājot ar vairākiem uzdevumiem?
