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タイトル
Text copied to clipboard!金融犯罪マネージャー
説明
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私たちは、金融犯罪の防止とリスク管理を担当する経験豊富な金融犯罪マネージャーを募集しています。この役職は、マネーロンダリング、詐欺、贈収賄、テロ資金供与などの金融犯罪を防ぐための戦略を策定し、実施する責任を担います。金融機関や企業において、コンプライアンスを確保し、規制要件を満たすためのプロセスを監督することが求められます。
このポジションでは、金融犯罪リスクの評価、内部監査の実施、従業員へのトレーニングの提供、規制当局との連携など、多岐にわたる業務を担当します。また、最新の金融犯罪手法や規制の変化を常に把握し、組織のリスク管理体制を強化することが求められます。
理想的な候補者は、金融業界での経験があり、AML（アンチ・マネーロンダリング）やKYC（顧客確認）に関する深い知識を持つ方です。分析力が高く、データを活用してリスクを特定し、適切な対策を講じる能力が求められます。また、チームをリードし、関係者と効果的にコミュニケーションを取るスキルも重要です。
この役職は、金融機関、保険会社、フィンテック企業、監査法人など、さまざまな業界で活躍する機会があります。金融犯罪対策の専門家として、組織の信頼性を高め、法的リスクを最小限に抑える重要な役割を果たします。
私たちは、金融犯罪対策の分野でキャリアを築きたいと考えている方を歓迎します。あなたの専門知識と経験を活かし、組織の安全性を向上させるために貢献してください。
責任
Text copied to clipboard!- 金融犯罪リスクの評価と管理
- AMLおよびKYCプログラムの実施と監督
- 内部監査およびコンプライアンスチェックの実施
- 従業員への金融犯罪防止トレーニングの提供
- 規制当局との連携および報告業務
- 金融犯罪に関する最新の規制や手法の調査
- 疑わしい取引の監視および報告
- リスク管理戦略の策定と実施
要件
Text copied to clipboard!- 金融業界での3年以上の経験
- AMLおよびKYCに関する深い知識
- リスク管理およびコンプライアンスの経験
- 分析力と問題解決能力
- 優れたコミュニケーションスキル
- 規制要件に関する理解
- チームマネジメントの経験があれば尚可
- 金融犯罪防止に関する資格（例：CAMS）があれば尚可
潜在的な面接質問
Text copied to clipboard!- AMLおよびKYCの実務経験について教えてください。
- 金融犯罪リスクをどのように評価し、管理しますか？
- 疑わしい取引を発見した場合、どのように対応しますか？
- 規制当局との連携経験はありますか？
- チームをリードした経験について教えてください。
- 最新の金融犯罪手法についてどのように情報を収集していますか？
- 金融犯罪防止のためにどのようなトレーニングを実施したことがありますか？
