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タイトル
Text copied to clipboard!KYCアナリスト
説明
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私たちは、金融機関やその他の組織において、顧客の身元確認（KYC）プロセスを担当するKYCアナリストを募集しています。この役割は、顧客の身元を確認し、リスクを評価し、法令遵守を確保するために重要です。KYCアナリストは、顧客の情報を収集し、分析し、適切なリスク評価を行う責任があります。また、疑わしい活動を特定し、報告するためのプロセスをサポートします。このポジションは、法令遵守、リスク管理、データ分析のスキルを持つ方に最適です。KYCアナリストは、チームと協力して、組織のポリシーと手続きを遵守し、顧客の信頼を築くために重要な役割を果たします。成功するためには、細部に注意を払い、分析的思考を持ち、優れたコミュニケーションスキルを持つことが求められます。
責任
Text copied to clipboard!- 顧客の身元確認プロセスを実施する
- 顧客情報を収集し、分析する
- リスク評価を行い、適切な措置を講じる
- 疑わしい活動を特定し、報告する
- 法令遵守を確保するためのプロセスをサポートする
- チームと協力してポリシーと手続きを遵守する
- 顧客の信頼を築くためのコミュニケーションを行う
- 最新の法令や規制の変更を追跡する
要件
Text copied to clipboard!- 法令遵守またはリスク管理の経験
- データ分析スキル
- 優れたコミュニケーション能力
- 細部に注意を払う能力
- 分析的思考
- チームでの協力能力
- 金融業界での経験があれば尚可
- 関連する学位または資格
潜在的な面接質問
Text copied to clipboard!- KYCプロセスにおけるあなたの経験を教えてください。
- リスク評価を行う際にどのような手法を使用しますか？
- 疑わしい活動をどのように特定し、報告しますか？
- 法令遵守を確保するためにどのようにチームと協力しますか？
- データ分析の経験について具体的に教えてください。