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タイトル
Text copied to clipboard!AMLコンプライアンスオフィサー
説明
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私たちは、金融機関におけるAML（アンチマネーロンダリング）コンプライアンスオフィサーを募集しています。この役割は、マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクを管理し、関連する法律や規制の遵守を確保することを目的としています。AMLコンプライアンスオフィサーは、社内のポリシーや手続きを策定し、従業員に対するトレーニングを実施し、疑わしい取引を監視・報告する責任を負います。また、規制当局とのコミュニケーションを維持し、最新の規制動向を把握することも求められます。このポジションは、金融業界での経験と、法令遵守に関する深い知識を持つ方に最適です。優れた分析能力とコミュニケーションスキルが必要であり、チームと協力してリスクを最小限に抑えるための戦略を策定する能力が求められます。AMLコンプライアンスオフィサーとして、あなたは組織の信頼性を高め、法的リスクを軽減する重要な役割を果たします。
責任
Text copied to clipboard!- AMLポリシーと手続きの策定と実施
- 疑わしい取引の監視と報告
- 従業員へのAMLトレーニングの提供
- 規制当局とのコミュニケーションの維持
- 最新の規制動向の把握
- 内部監査の実施と改善提案
- リスク評価の実施と管理
- コンプライアンス違反の調査と是正
要件
Text copied to clipboard!- 金融業界での3年以上の経験
- AMLに関する深い知識
- 優れた分析能力
- 強力なコミュニケーションスキル
- 法令遵守に関する理解
- チームでの協力能力
- 問題解決能力
- 高い倫理基準
潜在的な面接質問
Text copied to clipboard!- AMLに関する最新の規制についてどのように情報を得ていますか？
- 疑わしい取引をどのように特定し、報告しますか？
- AMLトレーニングをどのように効果的に実施しますか？
- 規制当局との関係をどのように維持しますか？
- リスク評価をどのように行いますか？