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タイトル
Text copied to clipboard!金融犯罪マネージャー
説明
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私たちは、金融犯罪のリスクを管理し、組織のコンプライアンスを確保するための経験豊富な金融犯罪マネージャーを募集しています。この役割では、マネーロンダリング、詐欺、贈収賄、テロ資金供与などの金融犯罪を防止し、適切なリスク管理戦略を策定・実施することが求められます。
金融犯罪マネージャーは、社内外の関係者と連携し、最新の規制要件を遵守しながら、企業の金融犯罪対策を強化する役割を担います。リスク評価の実施、内部監査のサポート、従業員向けのトレーニングプログラムの開発など、多岐にわたる業務を担当します。
このポジションでは、金融業界の規制や法律に関する深い知識が求められ、特にAML（アンチ・マネーロンダリング）やKYC（顧客確認）プロセスに精通していることが重要です。また、データ分析を活用して不正行為を特定し、適切な対応策を講じる能力も必要です。
理想的な候補者は、金融機関やコンサルティング会社での金融犯罪対策の経験を持ち、リーダーシップスキルと問題解決能力に優れた方です。チームを率い、組織全体の金融犯罪リスクを最小限に抑えるための戦略を策定・実行できる方を求めています。
このポジションは、金融業界の透明性と信頼性を向上させる重要な役割を果たします。金融犯罪対策の専門知識を活かし、企業のリスク管理を強化することに情熱を持って取り組める方のご応募をお待ちしています。
責任
Text copied to clipboard!- 金融犯罪リスクの評価と管理
- AMLおよびKYCプログラムの実施と監督
- 社内外の規制要件の遵守を確保
- 金融犯罪に関する内部監査のサポート
- 従業員向けの金融犯罪防止トレーニングの実施
- 不正行為のデータ分析とリスク特定
- 規制当局との連携および報告業務
- 金融犯罪防止のためのポリシーと手順の策定
要件
Text copied to clipboard!- 金融犯罪対策またはリスク管理の経験
- AMLおよびKYCに関する深い知識
- 金融業界の規制および法律の理解
- データ分析スキルと不正行為の特定能力
- 優れたコミュニケーション能力とリーダーシップ
- 問題解決能力と戦略的思考
- 規制当局との対応経験があれば尚可
- 関連する資格（CAMS、CFEなど）があれば尚可
潜在的な面接質問
Text copied to clipboard!- 金融犯罪リスクをどのように評価し、管理しますか？
- AMLおよびKYCの実務経験について教えてください。
- 金融犯罪防止のためにどのような戦略を策定したことがありますか？
- データ分析を活用して不正行為を特定した経験はありますか？
- 規制当局との対応経験について教えてください。
- チームを率いた経験はありますか？
- 金融犯罪防止のトレーニングプログラムを開発したことはありますか？
- このポジションでの成功のために最も重要なスキルは何だと思いますか？
