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タイトル
Text copied to clipboard!金融犯罪アナリスト
説明
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私たちは、金融犯罪のリスクを特定し、分析し、防止するための専門知識を持つ金融犯罪アナリストを募集しています。この役割では、マネーロンダリング、詐欺、テロ資金供与などの金融犯罪を特定し、企業のコンプライアンスを確保するための調査と分析を行います。
金融犯罪アナリストは、金融機関や企業の取引データを監視し、不審な活動を特定するための高度な分析を行います。また、規制当局のガイドラインに従い、適切な報告を行い、企業のリスク管理戦略を強化する役割を担います。
このポジションでは、最新の金融犯罪手法を理解し、データ分析ツールを活用してリスクを評価する能力が求められます。さらに、社内のコンプライアンスチームや法務部門と連携し、適切な対応策を策定することが重要です。
理想的な候補者は、金融業界での経験があり、AML（アンチ・マネーロンダリング）やKYC（顧客確認）に関する知識を持つ方です。また、データ分析スキルやリスク評価の経験がある方が望ましいです。
このポジションは、金融機関、コンサルティング会社、政府機関など、さまざまな業界で活躍できる機会を提供します。金融犯罪の防止に貢献し、企業の信頼性を高める重要な役割を担うことができます。
私たちは、金融犯罪のリスクを最小限に抑え、企業の健全な成長を支援するために、優れた分析力と問題解決能力を持つ方を求めています。
責任
Text copied to clipboard!- 金融取引の監視と不審な活動の特定
- AMLおよびKYCプロセスの実施と改善
- 金融犯罪リスクの評価と報告
- 規制当局への報告書作成と提出
- 社内コンプライアンスチームとの連携
- データ分析ツールを活用したリスク評価
- 最新の金融犯罪手法の調査と対策立案
- 社内研修や教育プログラムの実施
要件
Text copied to clipboard!- 金融業界での経験（銀行、証券、保険など）
- AMLおよびKYCに関する知識
- データ分析スキル（Excel、SQL、Pythonなど）
- リスク管理やコンプライアンスの経験
- 規制要件に関する理解
- 優れた問題解決能力と分析力
- チームワークとコミュニケーション能力
- 金融犯罪防止に対する強い関心
潜在的な面接質問
Text copied to clipboard!- AMLおよびKYCのプロセスについて説明してください。
- 過去に金融犯罪リスクを特定した経験はありますか？
- データ分析ツールを使用した経験について教えてください。
- 規制当局への報告書作成の経験はありますか？
- チームでの協力が求められる状況でどのように対応しますか？
- 最新の金融犯罪手法についてどのように情報を収集していますか？
- 金融犯罪防止のためにどのような戦略を提案しますか？
- このポジションでの成功に必要なスキルは何だと思いますか？
