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Titolo

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Responsabile KYC

Descrizione

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Stiamo cercando un Responsabile KYC altamente qualificato per unirsi al nostro team. Il candidato ideale avrà una solida esperienza nella gestione dei processi di verifica dell'identità dei clienti e nella conformità alle normative antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT). Il Responsabile KYC sarà responsabile della supervisione delle procedure di due diligence, garantendo che tutte le operazioni siano conformi alle normative locali e internazionali. Le principali responsabilità includono la revisione e l'approvazione della documentazione KYC, la gestione delle segnalazioni di attività sospette e la collaborazione con i team interni per migliorare i processi di conformità. Il candidato dovrà inoltre mantenere aggiornate le politiche aziendali in base alle normative vigenti e fornire formazione ai dipendenti su tematiche di conformità. Per avere successo in questo ruolo, il candidato deve possedere eccellenti capacità analitiche, attenzione ai dettagli e una profonda conoscenza delle normative finanziarie. È richiesta esperienza pregressa in un ruolo simile all'interno di istituzioni finanziarie, società di consulenza o aziende regolamentate. Se sei un professionista motivato con una forte etica del lavoro e desideri contribuire alla sicurezza e alla conformità della nostra azienda, ti invitiamo a candidarti per questa posizione.

Responsabilità

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  • Supervisionare i processi di verifica dell'identità dei clienti.
  • Garantire la conformità alle normative AML e CFT.
  • Analizzare e approvare la documentazione KYC.
  • Gestire le segnalazioni di attività sospette.
  • Collaborare con i team interni per migliorare i processi di conformità.
  • Aggiornare le politiche aziendali in base alle normative vigenti.
  • Fornire formazione ai dipendenti su tematiche di conformità.
  • Interfacciarsi con le autorità di regolamentazione quando necessario.

Requisiti

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  • Esperienza pregressa in un ruolo simile.
  • Conoscenza approfondita delle normative AML e CFT.
  • Eccellenti capacità analitiche e attenzione ai dettagli.
  • Capacità di lavorare in team e comunicare efficacemente.
  • Esperienza nell'uso di strumenti e software di compliance.
  • Capacità di gestire più attività contemporaneamente.
  • Conoscenza delle normative locali e internazionali.
  • Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline affini.

Domande potenziali per l'intervista

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  • Può descrivere la sua esperienza nella gestione dei processi KYC?
  • Come si tiene aggiornato sulle normative AML e CFT?
  • Ha mai gestito una segnalazione di attività sospetta? Come ha proceduto?
  • Quali strumenti o software ha utilizzato per la conformità KYC?
  • Come gestirebbe una situazione in cui un cliente non fornisce documentazione adeguata?
  • Può fornire un esempio di un miglioramento che ha implementato nei processi KYC?
  • Come gestisce il lavoro sotto pressione e con scadenze strette?
  • Ha esperienza nella formazione del personale su tematiche di conformità?