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Titolo
Text copied to clipboard!Responsabile della Criminalità Finanziaria
Descrizione
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Stiamo cercando un Responsabile della Criminalità Finanziaria esperto e motivato per guidare il nostro team nella lotta contro le attività finanziarie illecite. In questo ruolo, sarai responsabile di sviluppare e implementare strategie per identificare, prevenire e mitigare i rischi di criminalità finanziaria. Lavorerai a stretto contatto con vari dipartimenti per garantire che le politiche e le procedure siano in linea con le normative locali e internazionali. Sarai anche incaricato di formare il personale su pratiche di conformità e di condurre indagini su attività sospette. Il candidato ideale avrà una solida conoscenza delle normative antiriciclaggio, delle sanzioni economiche e delle leggi sulla criminalità finanziaria. Dovrai avere eccellenti capacità analitiche e di problem solving, oltre a una forte attenzione ai dettagli. La capacità di comunicare efficacemente con diversi livelli dell'organizzazione e con le autorità esterne è essenziale. Se sei appassionato di proteggere le organizzazioni dalle minacce finanziarie e hai una comprovata esperienza nel settore, ti invitiamo a candidarti per questa posizione stimolante.
Responsabilità
Text copied to clipboard!- Sviluppare e implementare politiche per prevenire la criminalità finanziaria.
- Condurre indagini su attività finanziarie sospette.
- Collaborare con le autorità per garantire la conformità normativa.
- Formare il personale su pratiche di conformità e prevenzione.
- Monitorare e analizzare le transazioni per identificare rischi potenziali.
- Redigere report dettagliati su indagini e risultati.
- Aggiornare le politiche aziendali in base alle nuove normative.
- Gestire un team di specialisti in criminalità finanziaria.
Requisiti
Text copied to clipboard!- Laurea in Finanza, Economia o campo correlato.
- Esperienza comprovata in un ruolo simile.
- Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio.
- Eccellenti capacità analitiche e di problem solving.
- Forti capacità di comunicazione scritta e verbale.
- Attenzione ai dettagli e capacità di lavorare sotto pressione.
- Esperienza nella gestione di team.
- Capacità di lavorare con software di analisi dei dati.
Domande potenziali per l'intervista
Text copied to clipboard!- Qual è la tua esperienza nella gestione di indagini su crimini finanziari?
- Come ti assicuri che un'organizzazione rimanga conforme alle normative finanziarie?
- Puoi descrivere un momento in cui hai identificato e mitigato un rischio finanziario?
- Quali strumenti utilizzi per monitorare le transazioni sospette?
- Come gestisci la formazione del personale su questioni di conformità?
