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Titolo
Text copied to clipboard!Responsabile della Conformità AML
Descrizione
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Stiamo cercando un Responsabile della Conformità AML altamente qualificato per unirsi al nostro team. Il candidato ideale avrà una profonda conoscenza delle normative antiriciclaggio (AML) e delle procedure di conformità, oltre a una forte attenzione ai dettagli e capacità analitiche. In questo ruolo, sarai responsabile di garantire che l'azienda rispetti tutte le normative AML applicabili, identificando e mitigando i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Le tue responsabilità includeranno la supervisione delle politiche e delle procedure AML, la formazione del personale sulle normative vigenti e la collaborazione con le autorità di regolamentazione per garantire la conformità. Sarai inoltre incaricato di condurre indagini su transazioni sospette, implementare controlli interni efficaci e sviluppare strategie per migliorare il programma di conformità dell'azienda.
Per avere successo in questo ruolo, dovrai possedere eccellenti capacità di comunicazione e leadership, oltre a una solida esperienza nel settore finanziario o legale. Sarà fondamentale rimanere aggiornati sulle normative in continua evoluzione e garantire che l'azienda adotti le migliori pratiche per prevenire attività finanziarie illecite.
Se sei un professionista motivato con una passione per la conformità e la regolamentazione finanziaria, ti invitiamo a candidarti per questa posizione e a contribuire alla protezione dell'integrità del nostro sistema finanziario.
Responsabilità
Text copied to clipboard!- Garantire la conformità alle normative AML e alle politiche aziendali.
- Monitorare e analizzare le transazioni per identificare attività sospette.
- Sviluppare e implementare programmi di formazione sulla conformità AML.
- Collaborare con le autorità di regolamentazione e rispondere alle richieste di informazioni.
- Condurre audit interni per valutare l'efficacia delle misure di conformità.
- Aggiornare le politiche aziendali in base alle nuove normative AML.
- Supervisionare il reporting delle attività sospette alle autorità competenti.
- Fornire consulenza alla direzione su questioni di conformità e rischi AML.
Requisiti
Text copied to clipboard!- Laurea in Giurisprudenza, Economia, Finanza o settore correlato.
- Esperienza di almeno 5 anni in conformità AML o settore finanziario.
- Conoscenza approfondita delle normative AML e delle best practice.
- Eccellenti capacità analitiche e attenzione ai dettagli.
- Capacità di comunicazione efficace e gestione delle relazioni con le autorità di regolamentazione.
- Esperienza nella gestione di audit e indagini su transazioni sospette.
- Capacità di lavorare in un ambiente dinamico e sotto pressione.
- Certificazioni professionali in conformità AML (es. CAMS) sono un plus.
Domande potenziali per l'intervista
Text copied to clipboard!- Può descrivere la sua esperienza nella gestione della conformità AML?
- Come affronta l'identificazione e la segnalazione di transazioni sospette?
- Quali strategie utilizza per garantire che un'azienda rimanga conforme alle normative AML?
- Ha mai gestito un audit AML? Quali sono state le principali sfide?
- Come si tiene aggiornato sulle normative AML in continua evoluzione?
- Può fornire un esempio di un caso complesso di conformità che ha gestito?
- Quali strumenti o software ha utilizzato per monitorare la conformità AML?
- Come gestisce la formazione del personale sulle normative AML?
