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Titolo
Text copied to clipboard!Analista AML
Descrizione
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Stiamo cercando un Analista AML altamente qualificato e motivato per unirsi al nostro team. Il candidato ideale avrà una profonda comprensione delle normative antiriciclaggio e delle pratiche di conformità. Sarà responsabile dell'analisi delle transazioni finanziarie per identificare attività sospette e garantire che l'azienda rispetti tutte le leggi e i regolamenti pertinenti. Il ruolo richiede un'attenzione ai dettagli eccezionale, capacità analitiche avanzate e la capacità di lavorare in modo indipendente e in team. L'Analista AML collaborerà con diversi dipartimenti per implementare e migliorare le politiche e le procedure AML, fornendo formazione e supporto continuo al personale. È essenziale avere una conoscenza aggiornata delle tendenze del settore e delle nuove normative per garantire che l'azienda rimanga conforme e protetta da rischi finanziari e legali.
Responsabilità
Text copied to clipboard!- Analizzare le transazioni finanziarie per identificare attività sospette.
- Garantire la conformità con le normative antiriciclaggio.
- Collaborare con i dipartimenti interni per migliorare le politiche AML.
- Fornire formazione e supporto al personale sull'AML.
- Mantenere una conoscenza aggiornata delle normative AML.
- Preparare report dettagliati sulle attività sospette.
- Condurre indagini interne su potenziali violazioni.
- Assistere nella revisione e aggiornamento delle procedure AML.
Requisiti
Text copied to clipboard!- Laurea in Finanza, Economia o campo correlato.
- Esperienza pregressa in un ruolo simile.
- Conoscenza approfondita delle normative AML.
- Eccellenti capacità analitiche e di problem solving.
- Attenzione ai dettagli e precisione.
- Capacità di lavorare in modo indipendente e in team.
- Ottime capacità comunicative.
- Conoscenza dei software di analisi finanziaria.
Domande potenziali per l'intervista
Text copied to clipboard!- Qual è la tua esperienza con le normative AML?
- Come gestisci l'analisi di grandi volumi di dati finanziari?
- Puoi descrivere un caso in cui hai identificato un'attività sospetta?
- Quali strumenti utilizzi per rimanere aggiornato sulle normative AML?
- Come assicuri la conformità in un ambiente in continua evoluzione?
