Text copied to clipboard!
Cím
Text copied to clipboard!AML elemző
Leírás
Text copied to clipboard!
Keresünk egy tapasztalt AML elemzőt, aki csatlakozik csapatunkhoz, hogy biztosítsa a pénzmosás elleni szabályok betartását és a gyanús tevékenységek azonosítását. Az ideális jelölt alapos ismeretekkel rendelkezik a pénzügyi szabályozás területén, és képes hatékonyan elemezni a tranzakciókat, hogy azonosítsa a potenciális kockázatokat. Feladatai közé tartozik a pénzügyi adatok elemzése, a gyanús tevékenységek jelentése, valamint a belső és külső szabályozási követelmények betartásának biztosítása. Az AML elemző szorosan együttműködik más osztályokkal, hogy fejlessze a vállalat pénzmosás elleni stratégiáit és eljárásait. A jelöltnek képesnek kell lennie önállóan dolgozni, valamint csapatban is hatékonyan együttműködni. Kiváló kommunikációs készségekkel kell rendelkeznie, hogy világosan és hatékonyan tudja közvetíteni a megállapításait a vezetőség és más érintettek felé. A pozíció kihívást jelent, de egyúttal lehetőséget kínál a szakmai fejlődésre és a pénzügyi bűnözés elleni küzdelemben való aktív részvételre.
Felelősségek
Text copied to clipboard!- Pénzügyi tranzakciók elemzése a gyanús tevékenységek azonosítása érdekében.
- Jelentések készítése a pénzmosás elleni szabályok betartásáról.
- Együttműködés más osztályokkal a pénzmosás elleni stratégiák fejlesztésében.
- A belső és külső szabályozási követelmények betartásának biztosítása.
- Rendszeres jelentések készítése a vezetőség számára.
- A pénzügyi adatok folyamatos monitorozása és elemzése.
- Kockázatértékelések végrehajtása és dokumentálása.
- A pénzmosás elleni képzések támogatása és fejlesztése.
Elvárások
Text copied to clipboard!- Felsőfokú végzettség pénzügy, számvitel vagy kapcsolódó területen.
- Legalább 3 év tapasztalat AML vagy hasonló területen.
- Alapos ismeretek a pénzügyi szabályozásról és a pénzmosás elleni törvényekről.
- Kiváló analitikai és problémamegoldó készségek.
- Erős kommunikációs és jelentéskészítési képességek.
- Képesség önálló és csapatmunkára egyaránt.
- Részletekre való odafigyelés és precizitás.
- Előny a releváns szakmai tanúsítványok megléte.
Lehetséges interjú kérdések
Text copied to clipboard!- Milyen tapasztalatai vannak a pénzmosás elleni szabályozás területén?
- Hogyan közelítene meg egy gyanús tranzakció elemzését?
- Milyen módszereket alkalmazna a kockázatok azonosítására?
- Hogyan biztosítaná a szabályozási követelmények betartását?
- Milyen eszközöket használna a pénzügyi adatok elemzésére?
- Hogyan kezelné a csapaton belüli konfliktusokat?
- Milyen tapasztalatai vannak a jelentéskészítés terén?
- Hogyan tartaná naprakészen a pénzmosás elleni ismereteit?
