Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!KYC Analitičar
Opis
Text copied to clipboard!
Tražimo KYC Analitičara koji će biti odgovoran za provjeru i analizu identiteta klijenata kako bi osigurao usklađenost s regulatornim zahtjevima i internim politikama tvrtke. Ova uloga zahtijeva detaljnu analizu dokumenata, procjenu rizika i suradnju s različitim odjelima kako bi se osiguralo da su svi procesi u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca (AML) i financijskom kriminalu.
Kao KYC Analitičar, vaša glavna odgovornost bit će prikupljanje, pregled i procjena informacija o klijentima, uključujući identifikacijske dokumente, financijske izvještaje i druge relevantne podatke. Također ćete biti odgovorni za prepoznavanje potencijalnih rizika povezanih s klijentima i izvještavanje o sumnjivim aktivnostima nadležnim tijelima.
U ovoj ulozi, radit ćete u bliskoj suradnji s pravnim i usklađenim timovima kako biste osigurali da su svi procesi u skladu s lokalnim i međunarodnim regulatornim zahtjevima. Također ćete sudjelovati u kontinuiranom poboljšanju KYC procesa, predlagati poboljšanja i osiguravati da su svi podaci točni i ažurirani.
Idealni kandidat za ovu poziciju ima iskustvo u financijskim institucijama, razumijevanje regulatornih zahtjeva i sposobnost analitičkog razmišljanja. Također je važno imati izvrsne komunikacijske vještine, jer ćete često komunicirati s klijentima i internim timovima kako biste prikupili potrebne informacije.
Ako ste detaljno orijentirani, imate iskustvo u analizi podataka i želite raditi u dinamičnom okruženju, ovo je prilika za vas. Pridružite nam se i pomozite nam osigurati usklađenost i sigurnost naših poslovnih procesa.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Prikupljanje i analiza podataka o klijentima radi provjere identiteta.
- Osiguravanje usklađenosti s regulatornim zahtjevima i internim politikama.
- Identifikacija i procjena potencijalnih rizika povezanih s klijentima.
- Suradnja s pravnim i usklađenim timovima na poboljšanju KYC procesa.
- Izrada izvještaja i dokumentacije o provedenim analizama.
- Komunikacija s klijentima radi prikupljanja dodatnih informacija.
- Praćenje promjena u regulatornim zahtjevima i prilagodba procesa.
- Sudjelovanje u internim revizijama i kontrolama usklađenosti.
Zahtjevi
Text copied to clipboard!- Diploma iz financija, prava, ekonomije ili srodnog područja.
- Iskustvo u KYC, AML ili usklađenosti u financijskom sektoru.
- Poznavanje regulatornih zahtjeva i propisa o sprječavanju pranja novca.
- Sposobnost analitičkog razmišljanja i donošenja odluka na temelju podataka.
- Izvrsne komunikacijske i pregovaračke vještine.
- Pažnja na detalje i sposobnost rada s velikim količinama podataka.
- Poznavanje rada s KYC alatima i bazama podataka.
- Sposobnost rada u dinamičnom i reguliranom okruženju.
Moguća pitanja na intervjuu
Text copied to clipboard!- Možete li opisati svoje iskustvo u KYC ili usklađenosti?
- Kako biste procijenili rizik povezan s novim klijentom?
- Koje regulatorne zahtjeve smatrate najvažnijima za ovu ulogu?
- Kako biste postupili ako primijetite sumnjivu aktivnost klijenta?
- Koje alate i softvere ste koristili za analizu podataka?
- Kako osiguravate točnost i ažurnost podataka u KYC procesu?
- Kako biste se nosili s pritiskom i rokovima u ovoj ulozi?
- Možete li podijeliti primjer kada ste identificirali potencijalni rizik i kako ste ga riješili?
