Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Analitičar financijskog kriminala
Opis
Text copied to clipboard!
Tražimo iskusnog i analitički nastrojenog Analitičara financijskog kriminala koji će se pridružiti našem timu i pomoći u otkrivanju, istraživanju i sprječavanju financijskih prijevara, pranja novca i drugih oblika financijskog kriminala. Ova uloga zahtijeva duboko razumijevanje financijskih sustava, regulatornih zahtjeva i tehnika analize podataka kako bi se identificirali sumnjivi obrasci i aktivnosti.
Kao Analitičar financijskog kriminala, bit ćete odgovorni za praćenje i analizu financijskih transakcija, provođenje istraga i suradnju s regulatornim tijelima i unutarnjim timovima za usklađenost. Vaš rad će igrati ključnu ulogu u zaštiti organizacije od financijskih prijetnji i osiguravanju usklađenosti s relevantnim zakonima i propisima.
Vaše svakodnevne aktivnosti uključivat će analizu velikih količina podataka kako biste identificirali potencijalne prijetnje, izradu izvještaja i preporuka za poboljšanje sigurnosnih mjera te suradnju s drugim odjelima kako biste osigurali učinkovite strategije za sprječavanje financijskog kriminala. Također ćete sudjelovati u razvoju i implementaciji politika i procedura za otkrivanje i sprječavanje prijevara.
Idealni kandidat za ovu poziciju ima iskustvo u financijskoj analizi, poznavanje regulatornih okvira kao što su AML (Anti-Money Laundering) i KYC (Know Your Customer), te sposobnost rada s analitičkim alatima i softverima. Snažne analitičke vještine, pažnja na detalje i sposobnost donošenja brzih i točnih odluka ključni su za uspjeh u ovoj ulozi.
Ako ste strastveni u borbi protiv financijskog kriminala i želite raditi u dinamičnom okruženju gdje možete napraviti stvarnu razliku, prijavite se i postanite dio našeg tima.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Analiza financijskih transakcija radi otkrivanja sumnjivih aktivnosti.
- Provođenje istraga o potencijalnim slučajevima financijskog kriminala.
- Suradnja s regulatornim tijelima i unutarnjim timovima za usklađenost.
- Izrada izvještaja i preporuka za poboljšanje sigurnosnih mjera.
- Razvoj i implementacija politika za sprječavanje financijskog kriminala.
- Korištenje analitičkih alata za prepoznavanje obrazaca prijevara.
- Praćenje regulatornih promjena i osiguravanje usklađenosti s propisima.
- Edukacija zaposlenika o rizicima financijskog kriminala.
Zahtjevi
Text copied to clipboard!- Diploma iz financija, ekonomije, prava ili srodnog područja.
- Iskustvo u analizi financijskih transakcija i otkrivanju prijevara.
- Poznavanje regulatornih okvira kao što su AML i KYC.
- Sposobnost rada s analitičkim alatima i softverima.
- Snažne analitičke i istraživačke vještine.
- Pažnja na detalje i sposobnost donošenja brzih odluka.
- Izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine.
- Sposobnost rada u timskom i dinamičnom okruženju.
Moguća pitanja na intervjuu
Text copied to clipboard!- Možete li opisati svoje iskustvo u analizi financijskih transakcija?
- Kako biste identificirali sumnjivu financijsku aktivnost?
- Koje regulatorne okvire poznajete i kako ih primjenjujete u radu?
- Jeste li koristili analitičke alate za otkrivanje financijskih prijevara?
- Kako biste postupili u slučaju otkrivanja potencijalne prijevare?
- Možete li opisati primjer kada ste uspješno spriječili financijski kriminal?
- Kako biste educirali zaposlenike o rizicima financijskog kriminala?
- Kako se nosite s radom pod pritiskom i kratkim rokovima?