Text copied to clipboard!

Naslov

Text copied to clipboard!

Analitičar financijskog kriminala

Opis

Text copied to clipboard!
Tražimo iskusnog i analitički nastrojenog Analitičara financijskog kriminala koji će se pridružiti našem timu i pomoći u otkrivanju, istraživanju i sprječavanju financijskih prijevara, pranja novca i drugih oblika financijskog kriminala. Ova uloga zahtijeva duboko razumijevanje financijskih sustava, regulatornih zahtjeva i tehnika analize podataka kako bi se identificirali sumnjivi obrasci i aktivnosti. Kao Analitičar financijskog kriminala, bit ćete odgovorni za praćenje i analizu financijskih transakcija, provođenje istraga i suradnju s regulatornim tijelima i unutarnjim timovima za usklađenost. Vaš rad će igrati ključnu ulogu u zaštiti organizacije od financijskih prijetnji i osiguravanju usklađenosti s relevantnim zakonima i propisima. Vaše svakodnevne aktivnosti uključivat će analizu velikih količina podataka kako biste identificirali potencijalne prijetnje, izradu izvještaja i preporuka za poboljšanje sigurnosnih mjera te suradnju s drugim odjelima kako biste osigurali učinkovite strategije za sprječavanje financijskog kriminala. Također ćete sudjelovati u razvoju i implementaciji politika i procedura za otkrivanje i sprječavanje prijevara. Idealni kandidat za ovu poziciju ima iskustvo u financijskoj analizi, poznavanje regulatornih okvira kao što su AML (Anti-Money Laundering) i KYC (Know Your Customer), te sposobnost rada s analitičkim alatima i softverima. Snažne analitičke vještine, pažnja na detalje i sposobnost donošenja brzih i točnih odluka ključni su za uspjeh u ovoj ulozi. Ako ste strastveni u borbi protiv financijskog kriminala i želite raditi u dinamičnom okruženju gdje možete napraviti stvarnu razliku, prijavite se i postanite dio našeg tima.

Odgovornosti

Text copied to clipboard!
  • Analiza financijskih transakcija radi otkrivanja sumnjivih aktivnosti.
  • Provođenje istraga o potencijalnim slučajevima financijskog kriminala.
  • Suradnja s regulatornim tijelima i unutarnjim timovima za usklađenost.
  • Izrada izvještaja i preporuka za poboljšanje sigurnosnih mjera.
  • Razvoj i implementacija politika za sprječavanje financijskog kriminala.
  • Korištenje analitičkih alata za prepoznavanje obrazaca prijevara.
  • Praćenje regulatornih promjena i osiguravanje usklađenosti s propisima.
  • Edukacija zaposlenika o rizicima financijskog kriminala.

Zahtjevi

Text copied to clipboard!
  • Diploma iz financija, ekonomije, prava ili srodnog područja.
  • Iskustvo u analizi financijskih transakcija i otkrivanju prijevara.
  • Poznavanje regulatornih okvira kao što su AML i KYC.
  • Sposobnost rada s analitičkim alatima i softverima.
  • Snažne analitičke i istraživačke vještine.
  • Pažnja na detalje i sposobnost donošenja brzih odluka.
  • Izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine.
  • Sposobnost rada u timskom i dinamičnom okruženju.

Moguća pitanja na intervjuu

Text copied to clipboard!
  • Možete li opisati svoje iskustvo u analizi financijskih transakcija?
  • Kako biste identificirali sumnjivu financijsku aktivnost?
  • Koje regulatorne okvire poznajete i kako ih primjenjujete u radu?
  • Jeste li koristili analitičke alate za otkrivanje financijskih prijevara?
  • Kako biste postupili u slučaju otkrivanja potencijalne prijevare?
  • Možete li opisati primjer kada ste uspješno spriječili financijski kriminal?
  • Kako biste educirali zaposlenike o rizicima financijskog kriminala?
  • Kako se nosite s radom pod pritiskom i kratkim rokovima?