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Titre

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Responsable de la Criminalité Financière

Description

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Nous recherchons un Responsable de la Criminalité Financière hautement qualifié pour rejoindre notre équipe et diriger nos efforts en matière de prévention, de détection et de gestion des crimes financiers. Ce rôle est essentiel pour garantir la conformité aux réglementations en vigueur et protéger l'organisation contre les risques liés à la fraude, au blanchiment d'argent et aux autres infractions financières. Le Responsable de la Criminalité Financière sera chargé de développer et de mettre en œuvre des stratégies efficaces pour identifier et atténuer les risques financiers. Il travaillera en étroite collaboration avec les équipes de conformité, d'audit interne et de gestion des risques afin d'assurer une surveillance rigoureuse des transactions et des activités financières suspectes. Les principales responsabilités incluent l'analyse des tendances en matière de criminalité financière, la mise en place de politiques et de procédures de contrôle, ainsi que la formation des employés sur les meilleures pratiques en matière de conformité et de prévention des fraudes. Le candidat idéal devra posséder une solide expérience en gestion des risques financiers, une connaissance approfondie des réglementations locales et internationales, ainsi qu'une capacité avérée à diriger des enquêtes complexes. En tant que Responsable de la Criminalité Financière, vous serez également amené à collaborer avec les autorités réglementaires et les organismes d'application de la loi pour signaler et enquêter sur les activités suspectes. Vous devrez assurer une veille réglementaire constante afin d'adapter les politiques internes aux évolutions législatives et garantir la conformité de l'organisation. Ce poste exige une grande rigueur, un sens aigu de l'analyse et une capacité à prendre des décisions stratégiques pour minimiser les risques financiers. Si vous êtes passionné par la lutte contre la criminalité financière et que vous souhaitez jouer un rôle clé dans la protection des actifs et de la réputation de l'entreprise, nous serions ravis de vous rencontrer.

Responsabilités

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  • Développer et mettre en œuvre des stratégies de prévention des crimes financiers.
  • Surveiller et analyser les transactions pour détecter les activités suspectes.
  • Collaborer avec les équipes de conformité et d'audit interne pour assurer la conformité réglementaire.
  • Former les employés sur les politiques de lutte contre la criminalité financière.
  • Mener des enquêtes internes sur les fraudes et autres infractions financières.
  • Élaborer des rapports et communiquer avec les autorités réglementaires.
  • Assurer une veille réglementaire et adapter les politiques internes en conséquence.
  • Recommander des améliorations aux processus de gestion des risques financiers.

Exigences

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  • Diplôme en finance, droit, comptabilité ou domaine connexe.
  • Expérience avérée en gestion des risques financiers et conformité.
  • Connaissance approfondie des réglementations locales et internationales en matière de criminalité financière.
  • Excellentes compétences analytiques et capacité à interpréter des données complexes.
  • Capacité à diriger des enquêtes et à collaborer avec les autorités réglementaires.
  • Excellentes compétences en communication et en rédaction de rapports.
  • Maîtrise des outils et logiciels de surveillance financière.
  • Capacité à travailler sous pression et à gérer plusieurs priorités simultanément.

Questions potentielles d'entretien

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  • Pouvez-vous nous parler de votre expérience en matière de lutte contre la criminalité financière ?
  • Comment identifiez-vous et évaluez-vous les risques financiers dans une organisation ?
  • Avez-vous déjà mené une enquête interne sur une fraude ? Comment avez-vous procédé ?
  • Comment assurez-vous la conformité aux réglementations en constante évolution ?
  • Quels outils et technologies utilisez-vous pour surveiller les transactions suspectes ?
  • Comment formez-vous les employés à la prévention des crimes financiers ?
  • Pouvez-vous donner un exemple d'une amélioration que vous avez apportée à un programme de conformité ?
  • Comment gérez-vous la collaboration avec les autorités réglementaires et les organismes d'application de la loi ?