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Titre
Text copied to clipboard!Responsable de la Conformité LBC
Description
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Nous recherchons un Responsable de la Conformité LBC expérimenté pour rejoindre notre équipe dynamique. Le candidat idéal sera chargé de garantir que notre organisation respecte toutes les réglementations et lois en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LBC). Vous serez responsable de la mise en œuvre et de la gestion des politiques et procédures de conformité, de la formation du personnel et de la réalisation d'audits internes pour identifier les risques potentiels. Vous travaillerez en étroite collaboration avec divers départements pour assurer une compréhension et une adhésion complètes aux exigences réglementaires. Le rôle nécessite une attention méticuleuse aux détails, d'excellentes compétences en communication et une capacité à rester à jour avec les changements législatifs. Vous jouerez un rôle clé dans la protection de l'intégrité de notre organisation et dans la prévention des activités financières illégales.
Responsabilités
Text copied to clipboard!- Superviser et mettre en œuvre les politiques de conformité LBC.
- Effectuer des audits internes réguliers pour évaluer les risques.
- Former le personnel sur les procédures de conformité.
- Collaborer avec les départements pour assurer la conformité.
- Rester informé des changements législatifs et réglementaires.
- Préparer des rapports de conformité pour la direction.
- Enquêter sur les activités suspectes et signaler aux autorités compétentes.
- Développer des stratégies pour minimiser les risques de blanchiment d'argent.
Exigences
Text copied to clipboard!- Diplôme en droit, finance ou domaine connexe.
- Expérience avérée en conformité LBC.
- Connaissance approfondie des lois et réglementations LBC.
- Excellentes compétences en communication et en formation.
- Capacité à effectuer des audits et des évaluations de risques.
- Attention aux détails et compétences analytiques.
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.
- Maîtrise des outils informatiques et logiciels de conformité.
Questions potentielles d'entretien
Text copied to clipboard!- Pouvez-vous décrire votre expérience en matière de conformité LBC?
- Comment restez-vous informé des changements réglementaires?
- Avez-vous déjà dirigé une formation sur la conformité? Si oui, comment?
- Comment gérez-vous les situations où une activité suspecte est détectée?
- Quels outils utilisez-vous pour effectuer des audits de conformité?