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Título

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Oficial de Cumplimiento

Descripción

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Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento altamente motivado y experimentado para unirse a nuestro equipo. Este rol es fundamental para garantizar que nuestra organización cumpla con todas las leyes, regulaciones y estándares éticos aplicables. El candidato ideal tendrá un profundo conocimiento de las normativas locales e internacionales, así como habilidades excepcionales para identificar riesgos, implementar políticas y promover una cultura de cumplimiento dentro de la empresa. Como Oficial de Cumplimiento, serás responsable de desarrollar, implementar y supervisar programas de cumplimiento que protejan a la organización de riesgos legales y reputacionales. Además, trabajarás estrechamente con diferentes departamentos para garantizar que todas las operaciones y procesos internos se alineen con los requisitos regulatorios. Este puesto requiere una combinación de habilidades analíticas, atención al detalle y la capacidad de comunicarse de manera efectiva con todos los niveles de la organización. Si tienes experiencia en cumplimiento normativo, un enfoque proactivo para resolver problemas y un compromiso con la integridad, nos encantaría conocerte.

Responsabilidades

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  • Desarrollar e implementar políticas y procedimientos de cumplimiento.
  • Realizar auditorías internas para garantizar el cumplimiento normativo.
  • Identificar y evaluar riesgos legales y regulatorios.
  • Capacitar al personal sobre normativas y estándares éticos.
  • Supervisar y reportar incidentes de incumplimiento.
  • Mantenerse actualizado sobre cambios en leyes y regulaciones.
  • Colaborar con asesores legales y reguladores externos.
  • Promover una cultura de cumplimiento dentro de la organización.

Requisitos

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  • Título universitario en Derecho, Finanzas o campo relacionado.
  • Experiencia previa en un rol de cumplimiento o similar.
  • Conocimiento profundo de normativas locales e internacionales.
  • Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
  • Capacidad para analizar y resolver problemas complejos.
  • Atención al detalle y habilidades organizativas.
  • Dominio de herramientas de gestión de cumplimiento.
  • Certificaciones en cumplimiento (como CCEP o similares) son un plus.

Posibles preguntas de la entrevista

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  • ¿Puede describir su experiencia previa en roles de cumplimiento?
  • ¿Cómo manejaría un caso de incumplimiento dentro de la organización?
  • ¿Qué estrategias utiliza para mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios?
  • ¿Ha implementado programas de cumplimiento en el pasado? Si es así, ¿cómo lo hizo?
  • ¿Cómo aborda la capacitación del personal en temas de cumplimiento?
  • ¿Qué herramientas o software ha utilizado para gestionar el cumplimiento?
  • ¿Cómo manejaría un conflicto entre las operaciones comerciales y las normativas legales?
  • ¿Qué haría para fomentar una cultura de cumplimiento en la empresa?