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Título
Text copied to clipboard!Jefe de Delitos Financieros
Descripción
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Estamos buscando un Jefe de Delitos Financieros altamente calificado para unirse a nuestro equipo. Este rol es crucial para proteger a nuestra organización de actividades ilícitas relacionadas con el fraude financiero, el lavado de dinero y otras amenazas financieras. El candidato ideal tendrá una sólida comprensión de las regulaciones financieras y experiencia en la implementación de programas de cumplimiento. Será responsable de desarrollar estrategias efectivas para identificar y mitigar riesgos financieros, así como de liderar un equipo de profesionales dedicados a la prevención de delitos financieros. Además, deberá colaborar con otros departamentos para garantizar que se sigan las mejores prácticas y se cumplan las normativas vigentes. La capacidad de analizar datos complejos y tomar decisiones informadas es esencial para este puesto. Buscamos a alguien con habilidades excepcionales de comunicación y liderazgo, capaz de influir en todos los niveles de la organización y de representar a la empresa ante organismos reguladores y otras partes interesadas.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Desarrollar e implementar políticas de prevención de delitos financieros.
- Supervisar investigaciones internas sobre actividades sospechosas.
- Colaborar con agencias reguladoras y de cumplimiento.
- Liderar un equipo de analistas de delitos financieros.
- Realizar evaluaciones de riesgo y auditorías internas.
- Mantenerse actualizado sobre las regulaciones financieras.
- Proporcionar formación y orientación al personal sobre cumplimiento.
- Elaborar informes detallados para la alta dirección.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Licenciatura en Finanzas, Derecho o campo relacionado.
- Experiencia mínima de 5 años en cumplimiento financiero.
- Conocimiento profundo de las regulaciones AML y KYC.
- Habilidades analíticas y de resolución de problemas.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Capacidad para liderar y motivar equipos.
- Experiencia en la gestión de proyectos complejos.
- Certificación en cumplimiento financiero es una ventaja.
Posibles preguntas de la entrevista
Text copied to clipboard!- ¿Puede describir su experiencia en la gestión de delitos financieros?
- ¿Cómo se mantiene actualizado sobre las regulaciones financieras?
- ¿Ha liderado equipos en investigaciones de cumplimiento?
- ¿Qué estrategias utiliza para mitigar riesgos financieros?
- ¿Cómo maneja la presión en situaciones de alto riesgo?
