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Título
Text copied to clipboard!Gerente de KYC
Descripción
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Estamos buscando un Gerente de KYC altamente motivado y experimentado para liderar nuestro equipo de cumplimiento en la verificación de clientes. El candidato ideal tendrá un profundo conocimiento de las regulaciones de KYC y AML, y será responsable de garantizar que todos los procesos de verificación de clientes se realicen de manera eficiente y conforme a las normativas vigentes. Este rol es crucial para proteger a la organización contra riesgos financieros y legales, asegurando que se mantenga la integridad de nuestros procesos de incorporación de clientes. El Gerente de KYC trabajará en estrecha colaboración con otros departamentos para implementar políticas y procedimientos efectivos, y será responsable de supervisar un equipo de analistas de KYC. Además, el candidato deberá estar al tanto de las últimas tendencias y cambios regulatorios en el ámbito de KYC y AML, y ser capaz de adaptar rápidamente las estrategias de la empresa para cumplir con estos cambios. Se espera que el Gerente de KYC tenga excelentes habilidades de comunicación y liderazgo, y que pueda trabajar en un entorno dinámico y de ritmo rápido.
Responsabilidades
Text copied to clipboard!- Supervisar y gestionar el equipo de analistas de KYC.
- Desarrollar e implementar políticas y procedimientos de KYC.
- Asegurar el cumplimiento de las regulaciones de KYC y AML.
- Colaborar con otros departamentos para mejorar los procesos de verificación.
- Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios en KYC y AML.
- Realizar auditorías internas para evaluar la eficacia de los procesos de KYC.
- Proporcionar formación y desarrollo continuo al equipo de KYC.
- Informar a la alta dirección sobre el estado de cumplimiento de KYC.
Requisitos
Text copied to clipboard!- Licenciatura en Finanzas, Derecho o campo relacionado.
- Experiencia previa en un rol de KYC o AML.
- Conocimiento profundo de las regulaciones de KYC y AML.
- Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
- Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y de ritmo rápido.
- Atención al detalle y habilidades analíticas.
- Capacidad para gestionar múltiples proyectos simultáneamente.
- Dominio de herramientas y software de cumplimiento.
Posibles preguntas de la entrevista
Text copied to clipboard!- ¿Puede describir su experiencia previa en gestión de KYC?
- ¿Cómo se mantiene actualizado sobre los cambios regulatorios en KYC y AML?
- ¿Ha implementado alguna vez un nuevo proceso de KYC? ¿Cómo lo hizo?
- ¿Cómo maneja la presión de cumplir con plazos ajustados?
- ¿Qué estrategias utiliza para liderar y motivar a su equipo?
