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Título

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Gerente de Conozca a su Cliente (KYC)

Descripción

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Estamos buscando un Gerente de Conozca a su Cliente (KYC) altamente capacitado y experimentado para liderar nuestro equipo de cumplimiento y verificación de clientes. En este rol, serás responsable de garantizar que todos los procesos de identificación y verificación de clientes cumplan con las regulaciones locales e internacionales, minimizando riesgos y asegurando la integridad de nuestras operaciones. Como Gerente de KYC, trabajarás en estrecha colaboración con equipos internos, incluidos cumplimiento, riesgo y operaciones, para desarrollar e implementar políticas y procedimientos efectivos. También serás responsable de supervisar la recopilación y análisis de documentación de clientes, asegurando que se cumplan los estándares regulatorios y de la empresa. Tus responsabilidades incluirán la gestión de auditorías internas y externas, la identificación de posibles riesgos de cumplimiento y la implementación de estrategias para mitigarlos. Además, deberás mantenerte actualizado sobre los cambios en las regulaciones de KYC y AML (Anti-Money Laundering) para garantizar que la empresa cumpla con todas las normativas aplicables. El candidato ideal tendrá una sólida experiencia en cumplimiento normativo, conocimientos avanzados en regulaciones de KYC y AML, y habilidades de liderazgo para gestionar un equipo de analistas y especialistas en cumplimiento. También se valorará la capacidad de trabajar en un entorno dinámico y de alta presión, con un enfoque en la mejora continua de procesos y la optimización de la eficiencia operativa. Si tienes experiencia en la gestión de procesos de KYC, un profundo conocimiento de las regulaciones financieras y habilidades analíticas excepcionales, te invitamos a postularte para esta emocionante oportunidad.

Responsabilidades

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  • Supervisar y gestionar el proceso de verificación de clientes.
  • Garantizar el cumplimiento de las regulaciones de KYC y AML.
  • Desarrollar e implementar políticas y procedimientos de cumplimiento.
  • Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con KYC.
  • Identificar y mitigar riesgos de cumplimiento.
  • Colaborar con equipos internos para mejorar procesos de verificación.
  • Capacitar y liderar un equipo de analistas de cumplimiento.
  • Mantenerse actualizado sobre cambios en regulaciones y normativas.

Requisitos

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  • Título en Finanzas, Derecho, Administración o campo relacionado.
  • Experiencia mínima de 5 años en cumplimiento normativo o KYC.
  • Conocimiento profundo de regulaciones AML y KYC.
  • Habilidades analíticas y de resolución de problemas.
  • Capacidad para liderar y gestionar equipos.
  • Experiencia en auditorías y gestión de riesgos.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
  • Dominio de herramientas y software de cumplimiento.

Posibles preguntas de la entrevista

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  • ¿Puedes describir tu experiencia en cumplimiento normativo y KYC?
  • ¿Cómo manejas situaciones en las que un cliente no cumple con los requisitos de KYC?
  • ¿Qué estrategias utilizas para mantenerte actualizado sobre cambios regulatorios?
  • ¿Has liderado equipos de cumplimiento anteriormente? ¿Cómo gestionaste los desafíos?
  • ¿Cómo abordarías una auditoría externa sobre procesos de KYC?
  • ¿Qué herramientas o software has utilizado para la gestión de cumplimiento?
  • ¿Cómo equilibras la eficiencia operativa con el cumplimiento normativo?
  • ¿Puedes compartir un ejemplo de un desafío de cumplimiento que resolviste con éxito?