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Título

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Analista de Prevención de Lavado de Dinero

Descripción

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Estamos buscando un Analista de Prevención de Lavado de Dinero dedicado y detallista para unirse a nuestro equipo. En este rol, serás responsable de monitorear y analizar transacciones financieras para identificar actividades sospechosas y prevenir el lavado de dinero. Trabajarás en estrecha colaboración con otros departamentos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y políticas internas. El candidato ideal tendrá un fuerte sentido de la ética, habilidades analíticas excepcionales y la capacidad de trabajar bajo presión. Además, deberá estar al tanto de las últimas regulaciones y tendencias en el ámbito de la prevención del lavado de dinero. Este puesto es crucial para proteger la integridad financiera de nuestra organización y garantizar que cumplimos con todas las leyes y regulaciones aplicables. Si tienes experiencia en análisis financiero y un interés genuino en la prevención del crimen financiero, te invitamos a postularte.

Responsabilidades

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  • Monitorear transacciones financieras para detectar actividades sospechosas.
  • Analizar datos para identificar patrones de lavado de dinero.
  • Colaborar con otros departamentos para asegurar el cumplimiento normativo.
  • Preparar informes detallados sobre actividades sospechosas.
  • Mantenerse actualizado sobre las regulaciones de lavado de dinero.
  • Realizar auditorías internas para evaluar la efectividad de los controles.
  • Asistir en la capacitación de empleados sobre prevención de lavado de dinero.
  • Responder a consultas regulatorias y auditorías externas.

Requisitos

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  • Licenciatura en Finanzas, Contabilidad o campo relacionado.
  • Experiencia previa en análisis financiero o cumplimiento normativo.
  • Conocimiento de las regulaciones de prevención de lavado de dinero.
  • Habilidades analíticas y de resolución de problemas.
  • Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.
  • Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
  • Atención al detalle y alto nivel de integridad.
  • Capacidad para manejar información confidencial con discreción.

Posibles preguntas de la entrevista

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  • ¿Cuál es tu experiencia previa en análisis de transacciones financieras?
  • ¿Cómo te mantienes actualizado sobre las regulaciones de lavado de dinero?
  • Describe un momento en que identificaste una actividad sospechosa.
  • ¿Cómo manejas situaciones de alta presión en el trabajo?
  • ¿Qué herramientas o software has utilizado para el análisis financiero?
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