Text copied to clipboard!
Τίτλος
Text copied to clipboard!Υπεύθυνος Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
Περιγραφή
Text copied to clipboard!
Αναζητούμε έναν Υπεύθυνο Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες για να ενισχύσει την ομάδα συμμόρφωσης του οργανισμού μας. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση πολιτικών και διαδικασιών που αποσκοπούν στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ο ρόλος απαιτεί βαθιά γνώση του ρυθμιστικού πλαισίου, ικανότητα ανάλυσης συναλλαγών και εντοπισμού ύποπτων δραστηριοτήτων, καθώς και συνεργασία με εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι ρυθμιστικές αρχές και οι ελεγκτές.
Ο Υπεύθυνος AML (Anti-Money Laundering) θα διασφαλίζει ότι η εταιρεία συμμορφώνεται με τις εθνικές και διεθνείς κανονιστικές απαιτήσεις, θα εκπαιδεύει το προσωπικό σε θέματα AML και θα ηγείται εσωτερικών ερευνών όταν απαιτείται.
Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνος για την υποβολή αναφορών ύποπτων συναλλαγών στις αρμόδιες αρχές, την παρακολούθηση των αλλαγών στη νομοθεσία και την προσαρμογή των διαδικασιών της εταιρείας αναλόγως.
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε παρόμοια θέση, άριστες αναλυτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς και ικανότητα εργασίας υπό πίεση και με αυστηρές προθεσμίες.
Αν έχετε πάθος για τη συμμόρφωση, την ηθική και την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από εγκληματικές δραστηριότητες, σας προσκαλούμε να υποβάλετε αίτηση για αυτή τη σημαντική θέση.
Καθήκοντα
Text copied to clipboard!- Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών AML
- Παρακολούθηση και ανάλυση ύποπτων συναλλαγών
- Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα AML
- Συνεργασία με ρυθμιστικές αρχές και ελεγκτές
- Υποβολή αναφορών ύποπτων συναλλαγών
- Διενέργεια εσωτερικών ερευνών
- Παρακολούθηση αλλαγών στη νομοθεσία
- Διασφάλιση συμμόρφωσης με κανονισμούς
- Αξιολόγηση κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων
- Σύνταξη περιοδικών εκθέσεων συμμόρφωσης
Απαιτήσεις
Text copied to clipboard!- Πτυχίο σε Νομική, Οικονομικά ή σχετικό τομέα
- Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση AML
- Γνώση εθνικών και διεθνών κανονισμών AML
- Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες
- Ικανότητα διαχείρισης εμπιστευτικών πληροφοριών
- Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
- Εμπειρία με εργαλεία παρακολούθησης συναλλαγών
- Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και με προθεσμίες
- Πιστοποίηση CAMS ή αντίστοιχη (επιθυμητή)
- Ικανότητα συνεργασίας με διατμηματικές ομάδες
Πιθανές ερωτήσεις συνέντευξης
Text copied to clipboard!- Ποια είναι η εμπειρία σας σε θέματα AML;
- Έχετε διαχειριστεί ποτέ αναφορά ύποπτης συναλλαγής;
- Ποια εργαλεία χρησιμοποιείτε για την ανάλυση συναλλαγών;
- Πώς παραμένετε ενήμερος για τις αλλαγές στη νομοθεσία;
- Έχετε εμπειρία σε εκπαιδευτικά προγράμματα προσωπικού;
- Πώς διαχειρίζεστε την πίεση και τις προθεσμίες;
- Ποια είναι η γνώση σας για τις διεθνείς οδηγίες AML;
- Έχετε συνεργαστεί με ρυθμιστικές αρχές στο παρελθόν;
- Ποια είναι η προσέγγισή σας στην αξιολόγηση κινδύνου;
- Ποια πιστοποίηση AML διαθέτετε (αν υπάρχει);
