Text copied to clipboard!
Τίτλος
Text copied to clipboard!Αναλυτής Οικονομικού Εγκλήματος
Περιγραφή
Text copied to clipboard!
Αναζητούμε έναν έμπειρο και αφοσιωμένο Αναλυτή Οικονομικού Εγκλήματος για να ενταχθεί στην ομάδα μας. Ο ιδανικός υποψήφιος θα έχει ισχυρό υπόβαθρο στη χρηματοοικονομική ανάλυση, τη συμμόρφωση και την ανίχνευση απάτης. Ο ρόλος απαιτεί προσοχή στη λεπτομέρεια, αναλυτική σκέψη και ικανότητα να εντοπίζει ύποπτες συναλλαγές και παράνομες οικονομικές δραστηριότητες.
Ο Αναλυτής Οικονομικού Εγκλήματος θα είναι υπεύθυνος για τη διερεύνηση ύποπτων οικονομικών συναλλαγών, τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την καταπολέμηση της οικονομικής απάτης. Θα πρέπει να έχει βαθιά γνώση των κανονισμών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT), καθώς και εμπειρία στη χρήση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων.
Οι κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνουν την ανάλυση χρηματοοικονομικών δεδομένων, την αναγνώριση ύποπτων προτύπων συναλλαγών και τη σύνταξη αναφορών για τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Ο υποψήφιος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με άλλες ομάδες συμμόρφωσης και νομικών υπηρεσιών για να διασφαλίσει ότι η εταιρεία τηρεί όλους τους σχετικούς κανονισμούς και νόμους.
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο στα Οικονομικά, τη Λογιστική, τη Χρηματοοικονομική ή σε συναφές πεδίο, καθώς και εμπειρία σε ρόλους που σχετίζονται με την ανίχνευση και την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων. Επιπλέον, η γνώση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων και η εμπειρία σε τεχνολογίες ανίχνευσης απάτης θα θεωρηθούν σημαντικά πλεονεκτήματα.
Αν έχετε πάθος για την καταπολέμηση της οικονομικής απάτης και θέλετε να εργαστείτε σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον, σας προσκαλούμε να υποβάλετε την αίτησή σας.
Καθήκοντα
Text copied to clipboard!- Ανάλυση χρηματοοικονομικών συναλλαγών για τον εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων.
- Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων.
- Σύνταξη αναφορών και παρουσίαση ευρημάτων σε ανώτερα στελέχη.
- Εφαρμογή στρατηγικών για την πρόληψη της οικονομικής απάτης.
- Χρήση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων για την ανίχνευση παράνομων συναλλαγών.
- Παρακολούθηση και συμμόρφωση με τους κανονισμούς AML και CFT.
- Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ανίχνευσης οικονομικών εγκλημάτων.
- Συνεχής ενημέρωση για τις νέες τάσεις και τεχνικές οικονομικής απάτης.
Απαιτήσεις
Text copied to clipboard!- Πτυχίο στα Οικονομικά, Λογιστική, Χρηματοοικονομική ή συναφές πεδίο.
- Εμπειρία σε ανάλυση οικονομικών δεδομένων και ανίχνευση απάτης.
- Γνώση κανονισμών AML και CFT.
- Ικανότητα χρήσης εργαλείων ανάλυσης δεδομένων.
- Ισχυρές αναλυτικές και ερευνητικές δεξιότητες.
- Εξαιρετικές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες.
- Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και διαχείρισης πολλαπλών υποθέσεων.
- Γνώση τεχνολογιών και λογισμικών ανίχνευσης απάτης.
Πιθανές ερωτήσεις συνέντευξης
Text copied to clipboard!- Ποια είναι η εμπειρία σας στην ανάλυση οικονομικών δεδομένων;
- Πώς εντοπίζετε ύποπτες συναλλαγές και ποιες τεχνικές χρησιμοποιείτε;
- Έχετε εμπειρία στη συνεργασία με ρυθμιστικές αρχές;
- Πώς διαχειρίζεστε περιπτώσεις οικονομικής απάτης σε πραγματικό χρόνο;
- Ποια εργαλεία ανάλυσης δεδομένων έχετε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν;
- Πώς διασφαλίζετε τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς AML και CFT;
- Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχετε αντιμετωπίσει σε αυτόν τον τομέα;
- Πώς ενημερώνεστε για τις νέες τάσεις και τεχνικές οικονομικής απάτης;