Text copied to clipboard!
Τίτλος
Text copied to clipboard!Αναλυτής AML
Περιγραφή
Text copied to clipboard!
Αναζητούμε έναν Αναλυτή AML για να ενταχθεί στην ομάδα μας και να συμβάλει στην πρόληψη και ανίχνευση ξεπλύματος χρήματος και άλλων παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο ιδανικός υποψήφιος θα έχει ισχυρή κατανόηση των κανονισμών και των διαδικασιών AML, καθώς και εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων και την αναγνώριση ύποπτων δραστηριοτήτων. Θα συνεργαστείτε στενά με άλλες ομάδες για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις και να αναπτύξετε στρατηγικές για την αντιμετώπιση των κινδύνων. Οι ευθύνες σας θα περιλαμβάνουν την παρακολούθηση συναλλαγών, την εκτέλεση ερευνών και την υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές. Απαιτείται προσοχή στη λεπτομέρεια, αναλυτική σκέψη και ικανότητα εργασίας υπό πίεση. Αν έχετε πάθος για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και επιθυμείτε να εργαστείτε σε ένα δυναμικό περιβάλλον, θα χαρούμε να λάβουμε την αίτησή σας.
Καθήκοντα
Text copied to clipboard!- Παρακολούθηση και ανάλυση συναλλαγών για ύποπτες δραστηριότητες.
- Εκτέλεση ερευνών και υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές.
- Συνεργασία με άλλες ομάδες για τη διασφάλιση συμμόρφωσης.
- Ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση κινδύνων.
- Ενημέρωση για τις τελευταίες κανονιστικές απαιτήσεις.
- Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα AML.
- Διατήρηση αρχείων και τεκμηρίωση διαδικασιών.
- Ανάλυση δεδομένων και αναγνώριση προτύπων.
Απαιτήσεις
Text copied to clipboard!- Πτυχίο στα Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά ή σχετικό πεδίο.
- Εμπειρία σε ρόλο AML ή σχετική θέση.
- Γνώση κανονισμών και διαδικασιών AML.
- Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων και αναγνώρισης προτύπων.
- Προσοχή στη λεπτομέρεια και αναλυτική σκέψη.
- Ικανότητα εργασίας υπό πίεση.
- Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.
- Γνώση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων.
Πιθανές ερωτήσεις συνέντευξης
Text copied to clipboard!- Ποια είναι η εμπειρία σας με κανονισμούς AML;
- Πώς θα αντιμετωπίζατε μια ύποπτη συναλλαγή;
- Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιείτε για την ανάλυση δεδομένων;
- Πώς διασφαλίζετε τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις;
- Περιγράψτε μια πρόκληση που αντιμετωπίσατε σε προηγούμενη θέση AML.
- Πώς ενημερώνεστε για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα AML;
- Ποια εργαλεία ανάλυσης δεδομένων έχετε χρησιμοποιήσει;
- Πώς συνεργάζεστε με άλλες ομάδες για την επίτευξη στόχων AML;
