Text copied to clipboard!
Τίτλος
Text copied to clipboard!Υπεύθυνος Συμμόρφωσης AML
Περιγραφή
Text copied to clipboard!
Αναζητούμε έναν Υπεύθυνο Συμμόρφωσης AML για να ενταχθεί στην ομάδα μας και να διασφαλίσει ότι η εταιρεία μας συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο ιδανικός υποψήφιος θα έχει βαθιά κατανόηση των κανονισμών AML και θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών που θα προστατεύουν την εταιρεία από κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων. Θα συνεργάζεται στενά με διάφορα τμήματα για να διασφαλίσει ότι όλες οι δραστηριότητες συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις και θα παρέχει εκπαίδευση και καθοδήγηση στο προσωπικό σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές AML. Επιπλέον, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης AML θα είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων στις αρμόδιες αρχές, καθώς και για την ενημέρωση της διοίκησης σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στους κανονισμούς AML. Η θέση απαιτεί εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, αναλυτική σκέψη και ικανότητα εργασίας υπό πίεση.
Καθήκοντα
Text copied to clipboard!- Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών AML.
- Παρακολούθηση και αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων.
- Εκπαίδευση και καθοδήγηση του προσωπικού σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές AML.
- Συνεργασία με διάφορα τμήματα για διασφάλιση συμμόρφωσης.
- Ενημέρωση της διοίκησης για τις εξελίξεις στους κανονισμούς AML.
- Διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων συμμόρφωσης.
- Ανάπτυξη στρατηγικών για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων.
- Συμμετοχή σε εξωτερικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις.
Απαιτήσεις
Text copied to clipboard!- Πτυχίο σε Νομική, Οικονομικά ή σχετικό τομέα.
- Εμπειρία σε ρόλο συμμόρφωσης AML.
- Γνώση των κανονισμών AML και των βέλτιστων πρακτικών.
- Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων.
- Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας.
- Ικανότητα εργασίας υπό πίεση.
- Προσοχή στη λεπτομέρεια.
- Γνώση εργαλείων και συστημάτων παρακολούθησης AML.
Πιθανές ερωτήσεις συνέντευξης
Text copied to clipboard!- Ποια είναι η εμπειρία σας με κανονισμούς AML;
- Πώς διαχειρίζεστε την αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων;
- Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιείτε για την εκπαίδευση του προσωπικού;
- Πώς παραμένετε ενημερωμένος για τις αλλαγές στους κανονισμούς AML;
- Περιγράψτε μια πρόκληση που αντιμετωπίσατε σε προηγούμενη θέση συμμόρφωσης.
