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Titel
Text copied to clipboard!Verantwortlicher für Finanzkriminalität
Beschreibung
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Wir suchen einen erfahrenen Verantwortlichen für Finanzkriminalität, der unser Team verstärkt. In dieser Rolle sind Sie für die Überwachung, Erkennung und Bekämpfung von Finanzkriminalität innerhalb unseres Unternehmens verantwortlich. Sie arbeiten eng mit verschiedenen Abteilungen zusammen, um sicherzustellen, dass alle finanziellen Aktivitäten den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und keine illegalen Praktiken stattfinden. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Risiken zu identifizieren und zu minimieren, indem Sie effektive Kontrollmechanismen implementieren und überwachen. Sie werden auch Schulungen und Workshops für Mitarbeiter durchführen, um das Bewusstsein für Finanzkriminalität zu schärfen und die Einhaltung der Vorschriften zu fördern. Darüber hinaus sind Sie für die Erstellung von Berichten und die Kommunikation mit Aufsichtsbehörden zuständig. Ein tiefes Verständnis der aktuellen Gesetze und Vorschriften im Bereich der Finanzkriminalität ist unerlässlich, ebenso wie die Fähigkeit, komplexe Daten zu analysieren und fundierte Entscheidungen zu treffen. Wenn Sie über ausgezeichnete analytische Fähigkeiten, ein hohes Maß an Integrität und die Fähigkeit verfügen, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Verantwortlichkeiten
Text copied to clipboard!- Überwachung von Finanztransaktionen auf verdächtige Aktivitäten
- Entwicklung und Implementierung von Richtlinien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität
- Durchführung von Schulungen für Mitarbeiter
- Zusammenarbeit mit internen und externen Prüfern
- Erstellung von Berichten für das Management
- Kommunikation mit Aufsichtsbehörden
- Analyse von Daten zur Identifizierung von Risiken
- Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Anforderungen
Text copied to clipboard!- Abgeschlossenes Studium in Finanzen, Recht oder einem verwandten Bereich
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich Finanzkriminalität
- Kenntnisse der relevanten Gesetze und Vorschriften
- Starke analytische Fähigkeiten
- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
- Fähigkeit, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten
- Hohe Integrität und ethisches Bewusstsein
- Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden
Potenzielle Interviewfragen
Text copied to clipboard!- Wie gehen Sie bei der Überwachung von Finanztransaktionen vor?
- Welche Erfahrungen haben Sie mit der Implementierung von Richtlinien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität?
- Wie stellen Sie sicher, dass Mitarbeiter über die Risiken von Finanzkriminalität informiert sind?
- Können Sie ein Beispiel für eine erfolgreiche Risikominimierung nennen?
- Wie bleiben Sie über Änderungen in den relevanten Gesetzen informiert?
