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Titel
Text copied to clipboard!Manager für Finanzkriminalität
Beschreibung
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Wir suchen einen erfahrenen Manager für Finanzkriminalität, der unser Team bei der Bekämpfung und Prävention von Finanzkriminalität unterstützt. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Entwicklung und Implementierung von Strategien zur Erkennung und Verhinderung von Finanzbetrug, Geldwäsche und anderen illegalen Finanzaktivitäten. Sie werden eng mit internen und externen Partnern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass alle Compliance-Anforderungen erfüllt werden und die besten Praktiken in der Branche angewendet werden. Ihre Aufgaben umfassen die Überwachung von Transaktionen, die Durchführung von Risikoanalysen und die Schulung von Mitarbeitern in Bezug auf Finanzkriminalität. Sie sollten über fundierte Kenntnisse der relevanten Gesetze und Vorschriften verfügen und in der Lage sein, komplexe Probleme zu analysieren und effektive Lösungen zu entwickeln. Ein starkes analytisches Denken, ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten, sind entscheidend für den Erfolg in dieser Position.
Verantwortlichkeiten
Text copied to clipboard!- Entwicklung und Implementierung von Strategien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.
- Überwachung und Analyse von Finanztransaktionen auf verdächtige Aktivitäten.
- Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern zur Sicherstellung der Compliance.
- Durchführung von Risikoanalysen und Erstellung von Berichten.
- Schulung von Mitarbeitern in Bezug auf Finanzkriminalität und Compliance.
- Erstellung und Aktualisierung von Richtlinien und Verfahren.
- Untersuchung von Vorfällen und Erarbeitung von Lösungen.
- Beratung des Managements zu Fragen der Finanzkriminalität.
Anforderungen
Text copied to clipboard!- Abgeschlossenes Studium in Finanzen, Recht oder einem verwandten Bereich.
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich Finanzkriminalität oder Compliance.
- Fundierte Kenntnisse der relevanten Gesetze und Vorschriften.
- Starkes analytisches und problemlösendes Denken.
- Ausgezeichnete Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten.
- Erfahrung in der Zusammenarbeit mit interdisziplinären Teams.
- Fähigkeit, in einem dynamischen und schnelllebigen Umfeld zu arbeiten.
- Detailorientiert und organisiert.
Potenzielle Interviewfragen
Text copied to clipboard!- Welche Erfahrungen haben Sie im Bereich der Finanzkriminalität?
- Wie gehen Sie bei der Analyse verdächtiger Transaktionen vor?
- Können Sie ein Beispiel für eine erfolgreiche Strategie zur Bekämpfung von Finanzkriminalität nennen?
- Wie stellen Sie sicher, dass alle Compliance-Anforderungen erfüllt werden?
- Welche Tools oder Software verwenden Sie zur Überwachung von Finanztransaktionen?
